Der Kaukasus und das Kaspische Meer

Der Kaukasus und die Kaspische Region bildeten einen weiteren Teil des Zuger Ostgeschäfts. Aserbaidschan, dessen Erdöl und Erdgas über die Pipelines von Baku nach Ceyhan und nach Erzurum die westlichen Märkte erreichen, wurde nach dem Bau dieser Pipelines in den 2000er-Jahren zu einem wichtigen Lieferanten. In der Schweiz ansässige Händler kauften aserbaidschanisches Rohöl und vermarkteten es im Mittelmeerraum.¹ Turkmenistan mit seinen grossen Gasreserven blieb westlichen Händlern weitgehend verschlossen, da seine Exporte hauptsächlich nach Russland und später nach China gingen. Georgien und Armenien spielten eine Rolle als Transitländer und nach 2022 als mögliche Routen zur Umgehung von Sanktionen, die Kapitel III erörtert. Die Stimmrechtsgruppe der Schweiz im Internationalen Währungsfonds und in der Weltbank umfasst Aserbaidschan, was den beiden Ländern eine formelle Verbindung in den Bretton-Woods-Institutionen verschafft. Aserbaidschanische Staatsunternehmen hatten Handelstochtergesellschaften in Genf, und aserbaidschanische Investoren hielten Liegenschaften und Vermögenswerte in der Schweiz. Wie im Fall Russlands und Kasachstans wurden die Beziehungen von Kontroversen über Korruption und die Herkunft von Vermögen begleitet. Mehrere Untersuchungen in Europa befassten sich mit Zahlungen, die mit aserbaidschanischen Quellen in Verbindung standen.² Für die Zuger Berater haben der Kaukasus und die Kaspische Region dieselbe Verbindung von kaufmännischem Sachverstand und Wachsamkeit in der Compliance erfordert wie die übrige ehemalige Sowjetunion.

Anmerkungen

SOCAR Trading, «About us», socartrading.com: mit Hauptsitz in Genf und im Dezember 2007 als Vermarktungsarm der State Oil Company of Azerbaijan gegründet, vermarktet sie den Grossteil der Rohölexporte von SOCAR ab dem Hafen Ceyhan. Wikipedia, «Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline», en.wikipedia.org: Pipeline am 25. Mai 2005 eingeweiht, erstes Öl am 28. Mai 2006 in Ceyhan verladen; Südkaukasus-Pipeline nach Erzurum seit 2006–2007 in Betrieb. ↩
OCCRP, «The Azerbaijani Laundromat», 4. September 2017, occrp.org: USD 2,9 Mrd. wurden 2012–2014 über vier britische Briefkastengesellschaften und die estnische Zweigniederlassung der Danske Bank verschoben; gemeinsame Recherche mit europäischen Medien, darunter Tages-Anzeiger und Tribune de Genève; das Europäische Parlament forderte Untersuchungen zu Bestechung im Europarat. ↩

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