Die Schweizer Präsenz von Gazprom

Neben den Pipelinegesellschaften hatte der russische Gaskonzern weitere Aktivitäten in der Schweiz. Er hielt Beteiligungen an Gashandels- und Vertriebsgesellschaften in Europa, von denen einige Schweizer Tochtergesellschaften hatten. Zu seiner Schweizer Präsenz gehörte eine Gesellschaft in Zug, die bestimmte seiner internationalen Aktivitäten koordinierte.¹ Die Gazprombank, die Bank des Gaskonzerns, hatte eine Tochtergesellschaft in Zürich, deren Verwaltungsrat im Oktober 2022 in enger Absprache mit der FINMA beschloss, ihre Geschäftstätigkeit einzustellen, nachdem die Sanktionen ihren Betrieb gefährdet hatten.² Der Zürcher Fall führte 2023 zur Verurteilung von vier Bankangestellten, weil sie die wirtschaftlich berechtigte Person von Konten eines Cellisten und Freundes des russischen Präsidenten nicht ordnungsgemäss festgestellt hatten. Der Fall fand breite Beachtung als Beispiel für die Risiken, die der Schweizer Finanzplatz in seinem Russlandgeschäft eingegangen war.

Anmerkungen

Handelsregisterdaten wiedergegeben auf moneyhouse.ch, «SEFE Schweiz AG in Liquidation», Zug (UID CHE-101.179.043): Gesellschaft gegründet am 20. Dezember 1999, vormals GAZPROM Schweiz AG, mit dem Zweck der Exploration und Vermarktung von Kohlenwasserstoffen und des Haltens von Beteiligungen; später in SEFE Switzerland Ltd umbenannt, durch Beschluss der Generalversammlung vom 25. September 2024 aufgelöst und seit 14. Oktober 2024 in Liquidation. ↩
Gazprombank (Switzerland) Ltd, «Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market», 10. Oktober 2022, gpbs.ch, und swissinfo.ch, «Gazprombank to end Swiss operations», 10. Oktober 2022: Beschluss des Verwaltungsrates, in enger Absprache mit der FINMA gefasst, nach einer strategischen Überprüfung infolge der Sanktionen; Bloomberg, 30. März 2023, und swissinfo.ch, «Swiss court upholds ‹Putin’s bankers› Gazprom conviction», 2024: vier ehemalige Angestellte im März 2023 in Zürich wegen mangelnder Sorgfalt bei Transaktionen im Zusammenhang mit Sergei Roldugin verurteilt, im Berufungsverfahren am 25. Juni 2024 bestätigt. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

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