Die eigenen Fälle des Tessins

Die 1990er-Jahre brachten auch Fälle, in denen die Schweizer Intermediäre selbst im Tessin vor Gericht standen. Der bekannteste betraf einen Anwalt in Lugano, der zwischen 1993 und 2000 rund 75 Milliarden alte Lire aus Drogengeldern der ’Ndrangheta wusch. Er wurde 2000 verhaftet und am 16. Juni 2003 vom Strafgericht (Assise criminali) Lugano wegen Geldwäscherei zu vierzehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das kantonale Berufungsgericht bestätigte das Urteil im April 2004, und das Bundesgericht wies die letzte Beschwerde im November 2004 ab.¹ Der Fall zeigte, dass die Strafbestimmungen von 1990 den professionellen Geldwäscher im Finanzplatz selbst erfassen konnten und dass ein Tessiner Gericht bereit war, gegen ein Mitglied der örtlichen Anwaltschaft eine schwere Strafe zu verhängen.

Bundesgerichtsbarkeit und Bundesanwaltschaft

Die Erfahrung der Tessiner Fälle veränderte auch die bundesstaatliche Organisation der Strafjustiz. Bis Ende der 1990er-Jahre wurden Geldwäscherei und organisierte Kriminalität von den Kantonen verfolgt. Ein Fall mit Konten in Lugano, Zürich und Genf war deshalb auf drei Strafverfolgungsbehörden mit unterschiedlichen Sprachen und Verfahren aufgeteilt. Carla Del Ponte, am 1. April 1994 zur Bundesanwältin der Schweiz ernannt, brachte ihre Tessiner Erfahrung nach Bern.² Als Bundesanwältin verfolgte sie mehrere internationale Korruptions- und Geldwäschereifälle und drängte auf Bundeskompetenzen in diesem Bereich.

Das Ergebnis war die sogenannte Effizienzvorlage vom 22. Dezember 1999, die am 1. Januar 2002 in Kraft trat. Sie gab dem Bund die Zuständigkeit für organisierte Kriminalität, Geldwäscherei und Korruption, wenn die Taten zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder in mehreren Kantonen ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem von ihnen begangen wurden. Die Regel findet sich heute in Artikel 24 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO).³ Um diese Fälle zu beurteilen, schuf der Bund das Bundesstrafgericht, das am 1. April 2004 in Bellinzona seine Tätigkeit aufnahm. Das Parlament hatte Bellinzona mit einem Bundesgesetz vom 21. Juni 2002 als Sitz bestimmt, ein politischer Entscheid zugunsten der italienischsprachigen Schweiz. Angesichts der in diesem Kapitel nachgezeichneten Geschichte rückte er das Gericht zugleich nahe an die Grenze, an der viele seiner Fälle ihren Anfang nahmen.⁴

Die Reputationskrise

Für den Schweizer Finanzplatz insgesamt waren die 1990er-Jahre ein Jahrzehnt der Reputationsschäden. 1990 veröffentlichte der Genfer Soziologe und Nationalrat Jean Ziegler, seit 1972 Professor an der Universität Genf, beim Pariser Verlag Seuil La Suisse lave plus blanc. Wie der Titel ankündigte, griff das Buch die Schweiz als einen Ort an, an dem kriminelles Geld reingewaschen wurde.⁵ Die Debatte um die nachrichtenlosen Konten von Holocaust-Opfern, die Arbeit des Volcker-Komitees ab 1996 und der Bergier-Kommission von 1996 bis 2001, die Kapitel D.I behandelt, brachten das Verhalten der Schweizer Banken während des Zweiten Weltkriegs vor ein weltweites Publikum. Die Fälle der Vermögenswerte von Ferdinand Marcos, des nigerianischen Diktators Sani Abacha und des peruanischen Geheimdienstchefs Vladimiro Montesinos, die hauptsächlich in Genf und Zürich untersucht wurden, hielten das Thema der unrechtmässig erworbenen Vermögenswerte bis zum Ende des Jahrzehnts in der internationalen Presse.⁶

Lugano war den internationalen Skandalen weniger ausgesetzt als Genf und Zürich, trug aber die Last der italienischen Fälle. In der italienischen Presse der 1990er-Jahre wurde das Tessiner Bankkonto zum Symbol des verborgenen Reichtums von Tangentopoli, und italienische Politiker warfen der Schweiz wiederholt vor, Erträge aus Steuerhinterziehung und Korruption zu beherbergen. Die Schweizer Antwort, die sich die Tessiner Banken und Behörden zu eigen machten, bestand darin, scharf zwischen kriminellem Geld zu unterscheiden, gegen das sich die Schweiz mit den Straftatbeständen von 1990 und 1994 gewappnet hatte, und unversteuertem Geld, das Sache des Kunden und seiner eigenen Steuerbehörden blieb. Diese Unterscheidung bestimmte das Geschäftsmodell der Luganeser Privatbanken bis zu den italienischen Steueramnestien von 2001 bis 2009 und dem Ende des Bankgeheimnisses gegenüber Italien, das Kapitel E.II beschreibt.

Verbreiteter Irrtum. Das conto Protezione wird bisweilen als Beweis dafür angeführt, dass Schweizer Banken in den 1980er-Jahren wissentlich der italienischen Korruption dienten. Was die italienischen Gerichte festgestellt haben, betraf die italienischen Zahler und Empfänger sowie den Intermediär, der das Konto hielt. Die für dieses Kapitel eingesehenen Unterlagen enthalten keine Feststellung, dass die Luganeser Bank oder ihre Mitarbeitenden den Zweck der Zahlung kannten, und es sind keine Schweizer Verfahren gegen die Bank in dieser Sache bekannt. Der Fall veranschaulicht das Risiko, das die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken von 1977 beherrschen sollte: ein Konto, das von einem Strohmann gehalten wird, dessen Identität der Bank bekannt war, während der wahre Begünstigte und der Zweck der Zahlungen es nicht waren.

Anmerkungen

1. Gautieri, Ticinonline, 21. Juni 2018 (a. a. O.) (Anwalt Francesco Moretti; Wäsche von rund 75 Milliarden alten Lire, 1993–2000; Urteil der Corte delle Assise criminali di Lugano vom 16. Juni 2003, vierzehn Jahre; Berufungsurteil vom April 2004; Bundesgericht, November 2004). ↩
2. ICTY, «Carla Del Ponte» (a. a. O.). ↩
3. Bundesstrafgericht, «Cronistoria» (a. a. O.) (Änderung des Strafgesetzbuches vom 22. Dezember 1999, in Kraft seit 1. Januar 2002, mit neuen Bundeskompetenzen im Bereich der organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität). Ehemaliger Art. 340bis StGB und Art. 24 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, SR 312.0. ↩
4. Bundesstrafgericht, «Cronistoria» (a. a. O.) (Bundesgesetz über die Sitze des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, verabschiedet am 21. Juni 2002; Aufnahme der Tätigkeit am 1. April 2004 in provisorischen Räumlichkeiten in Bellinzona). Vgl. Kapitel J.II. ↩
5. Jean Ziegler, La Suisse lave plus blanc (Paris: Éditions du Seuil, 1990), bibliografische Angaben und Professur an der Universität Genf (1972–2002) gemäss «Jean Ziegler», französische Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ziegler (als letzte Quelle herangezogen). ↩
6. Eidgenössische Finanzverwaltung, Geldwäscherei (a. a. O.), für den Fall Marcos von 1986 und, S. 37, den Fall Abacha. ↩

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