Das zweite Paket von 1994: kriminelle Organisationen, Meldung und Einziehung

Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach 1990

Die Strafbestimmungen von 1990 standen nicht allein. Am 7. Februar 1990 verabschiedete die Financial Action Task Force (FATF), die am G7-Gipfel von 1989 geschaffen worden war und zu deren Mitgliedern die Schweiz zählte, ihre vierzig Empfehlungen gegen die Geldwäscherei. 1991 erliess die Eidgenössische Bankenkommission Geldwäscherei-Richtlinien, die diese Empfehlungen für die ihr unterstellten Banken umsetzten.¹ Die Kommission hatte bereits 1986, nach dem Fall der Vermögenswerte des früheren philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos, klargestellt, dass sie von den Banken besondere Sorgfalt bei politisch exponierten Personen erwartete. 1994 fügte sie hinzu, dass eine Bank, die wissentlich Vermögenswerte aus Korruption entgegennahm, das Erfordernis des Bankengesetzes verletzte, Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit (Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit) zu bieten.² Das Aufsichtsrecht entwickelte sich damit parallel zum Strafrecht: Der Bankier, der kriminelles Geld entgegennahm, riskierte nun sowohl eine strafrechtliche Verurteilung als auch den Verlust der Bewilligung der Bank oder seiner eigenen Gewähr.

Art. 260ter: Beteiligung an einer kriminellen Organisation

Das zweite Gesetzgebungspaket antwortete auf die Lücke, die der Fall Gelli und die Mafia-Ermittlungen offengelegt hatten. Der Bundesrat legte seine Botschaft am 30. Juni 1993 vor (BBl 1993 III 277). Der Ständerat beriet die Vorlage am 9. Dezember 1993, der Nationalrat am 1. März 1994. In den Schlussabstimmungen vom 18. März 1994 wurde sie im Ständerat mit 43 zu 0 und im Nationalrat mit 167 zu 0 Stimmen angenommen.³ Das Gesetz führte einen neuen Art. 260ter StGB ein, der die Beteiligung an einer Organisation bestrafte, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hielt und den Zweck verfolgte, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, sowie die Unterstützung einer solchen Organisation. Die Bestimmung trat am 1. August 1994 in Kraft.⁴

In seiner geltenden Fassung, die mit Wirkung ab 1. Juli 2021 auf terroristische Organisationen ausgedehnt wurde, sieht Art. 260ter Abs. 1 StGB für die Beteiligung an einer kriminellen Organisation oder deren Unterstützung Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe vor. Abs. 3 legt für Personen, die einen bestimmenden Einfluss in der Organisation ausüben, eine Mindeststrafe von drei Jahren fest. Abs. 5 erstreckt die schweizerische Gerichtsbarkeit auf im Ausland begangene Taten, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt.⁵ Für das Tessin schloss die Bestimmung die Lücke, die die schweizerische Zusammenarbeit mit italienischen Antimafia-Ermittlungen vom Nachweis einzelner Drogendelikte abhängig gemacht hatte. Ein Schweizer Treuhänder oder Bankier, der seine Dienste einem Mafiaclan dauerhaft zur Verfügung stellte, konnte nun wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation verfolgt werden, auch wenn sich keine einzelne Vortat einer bestimmten Überweisung zuordnen liess.

Der neue Tatbestand war auch für die Rechtshilfe von Bedeutung. Italien hatte den Tatbestand der mafiaartigen Vereinigung (associazione di tipo mafioso, Art. 416-bis des italienischen Strafgesetzbuchs) mit dem Gesetz Rognoni-La Torre vom 13. September 1982 geschaffen, das nach den Morden am Abgeordneten Pio La Torre und an General Carlo Alberto dalla Chiesa erlassen worden war. Dasselbe Gesetz führte die vorsorgliche Beschlagnahme und die Einziehung von Mafiavermögen ein.⁶ Bis 1994 warf ein italienisches Ersuchen, das sich nur auf Art. 416-bis stützte, in der Schweiz die Frage der beidseitigen Strafbarkeit auf, weil das schweizerische Recht keinen entsprechenden Tatbestand kannte. Schweizer Gerichte konnten Rechtshilfe leisten, wenn der Sachverhalt zugleich bestimmte schweizerische Straftatbestände erfüllte, etwa Drogenhandel oder Erpressung. Ein Ersuchen um Zwangsmassnahmen, das die Zugehörigkeit zu einem Mafiaclan ohne solche konkreten Handlungen beschrieb, war schwieriger zu vollziehen. Art. 260ter StGB beseitigte dieses Hindernis. Ab August 1994 entsprach die Mafiazugehörigkeit, wie sie italienische Ersuchen beschrieben, in der Regel einem schweizerischen Straftatbestand, sodass Schweizer Behörden gestützt darauf Unterlagen und Vermögenswerte beschlagnahmen konnten.

Anmerkungen

1. Eidgenössische Finanzverwaltung, Geldwäscherei (Broschüre, Oktober 2002), Archiv der Eidgenössischen Bankenkommission, https://finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/archiv/2002/pdf/gw_broschuere_dt.pdf (FATF-Empfehlungen vom 7. Februar 1990; Geldwäscherei-Richtlinien der Bankenkommission von 1991). Die Broschüre, 7, hält auch die Mitgliedschaft der Schweiz in der FATF fest. ↩
2. Eidgenössische Finanzverwaltung, Geldwäscherei (wie oben) (Fall Marcos 1986; Stellungnahme von 1994 zu Vermögenswerten aus Korruption). ↩
3. Schweizer Parlament, Rückblick auf die 44. Legislaturperiode, Geschäft 93.058 «Strafbarkeit krimineller Organisation», https://www.parlament.ch/Poly/Rueckblick/D/Retro01/93058.HTM. ↩
4. Art. 260ter StGB, eingefügt durch Ziff. I des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 (AS 1994 1614; BBl 1993 III 277), Hinweis zur Entstehung unter https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3. Dasselbe Gesetz setzte Art. 305ter Abs. 2 StGB auf den 1. August 1994 in Kraft (vgl. unten). ↩
5. Art. 260ter StGB in der Fassung des Bundesbeschlusses vom 25. September 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360), unter https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3 und https://droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-260ter-304.html. ↩
6. Art. 416-bis codice penale, «Associazioni di tipo mafioso anche straniere», eingeführt durch Art. 1 der legge 13 settembre 1982, n. 646, Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html; «Legge Rognoni-La Torre», italienische Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Rognoni-La_Torre (als letzte Möglichkeit herangezogen; vorsorgliche Beschlagnahme und Einziehung von Vermögenswerten; Verabschiedung «accelerat[a] dagli omicidi del deputato Pio La Torre e del generale Carlo Alberto dalla Chiesa»). ↩

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