Das Melderecht: Art. 305ter Abs. 2 StGB

Dasselbe Gesetz fügte Art. 305ter des Strafgesetzbuchs (StGB) einen zweiten Absatz hinzu. Danach sind die von Absatz 1 erfassten Personen «berechtigt, den inländischen Strafverfolgungsbehörden und den vom Gesetz bezeichneten Bundesbehörden Wahrnehmungen zu melden, die darauf schliessen lassen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren». Die Bestimmung trat am 1. August 1994 in Kraft.¹ Sie löste ein Dilemma, vor dem Bankiers in Lugano seit 1990 gestanden hatten. Ein Bankangestellter, der vermutete, dass das Geld eines Kunden kriminell war, und die Staatsanwaltschaft informierte, riskierte eine Strafverfolgung wegen Verletzung des Bankgeheimnisses nach Art. 47 des Bankengesetzes (BankG). Unternahm er nichts und bestätigte sich der Verdacht, riskierte er eine Strafverfolgung wegen Geldwäscherei. Das Melderecht beseitigte das erste Risiko. Das Bundesamt für Polizei bezeichnet es als ersten gesetzlichen Mechanismus, der es Finanzintermediären erlaubte, einen Geldwäschereiverdacht ohne Haftungsrisiko zu melden, vier Jahre vor dem Geldwäschereigesetz (GwG).² Im Nationalrat beantragte eine linke Minderheit, das Melderecht durch eine Meldepflicht zu ersetzen, doch die Kammer lehnte den Antrag ab. Im Ständerat scheiterte ebenfalls ein Minderheitsantrag für eine Kronzeugenregelung.³

Die revidierte Einziehung

Das dritte Element des Pakets war eine Totalrevision des Einziehungsrechts, das damals in Art. 58 ff. des Strafgesetzbuchs enthalten war.⁴ Die Revision erlaubte die Einziehung von durch eine Straftat erlangten Vermögenswerten unabhängig davon, ob eine Person verurteilt werden konnte, sah Ersatzforderungen vor, wenn die Vermögenswerte selbst nicht mehr vorhanden waren, und führte eine Sonderregel für kriminelle Organisationen ein: Das Gericht hatte alle Vermögenswerte einzuziehen, die der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterlagen, wobei bei Vermögenswerten einer Person, die sich an der Organisation beteiligt oder sie unterstützt hatte, bis zum Beweis des Gegenteils vermutet wurde, dass sie dieser Verfügungsmacht unterlagen. Diese Regeln finden sich heute, mit späteren Änderungen, in Art. 70 bis 72 StGB, die im letzten Abschnitt dieses Kapitels behandelt werden.⁵ In Zahlen. Die gesetzgeberische Antwort, 1989–1998:

• 12. Juni 1989: Botschaft des Bundesrates zur Geldwäscherei (BBl 1989 II 1061),⁶
• 23. März 1990: Verabschiedung von Art. 305bis und 305ter StGB, in Kraft seit 1. August 1990,⁷
• 30. Juni 1993: Botschaft des Bundesrates zu den kriminellen Organisationen (BBl 1993 III 277),⁸
• 18. März 1994: Schlussabstimmungen mit 43 zu 0 und 167 zu 0 Stimmen für Art. 260ter, das Melderecht und das neue Einziehungsrecht, in Kraft seit 1. August 1994,⁹
• 10. Oktober 1997: Verabschiedung des Geldwäschereigesetzes, in Kraft seit 1. April 1998.¹⁰

Die erste grosse Bewährungsprobe in Bellinzona

Der Tatbestand der kriminellen Organisation erwies sich als schwer anwendbar. Die Staatsanwälte mussten das Bestehen einer geheimen, strukturierten Organisation und die Beteiligung der beschuldigten Person daran oder deren Unterstützung beweisen, was oft von in Italien erhobenen Beweisen abhing. Die Schwierigkeit wurde in dem Verfahren sichtbar, das 2009 als grösster je in der Schweiz verhandelter Fall organisierter Kriminalität bezeichnet wurde. Ein Gericht in Bellinzona verhandelte gegen neun Angeklagte, denen vorgeworfen wurde, für die Camorra und die Sacra Corona Unita die Erlöse aus Zigarettenschmuggel gewaschen zu haben, wobei zwischen 1994 und 2001 angeblich mehr als USD 1 Mrd. über Schweizer Banken bewegt worden waren. Nur zwei italienische Angeklagte wurden wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation oder Beteiligung daran verurteilt. Sieben Angeklagte wurden freigesprochen, unter ihnen der Schweizer Finanzier Franco Della Torre.¹¹ Kapitel G.III und Kapitel J.II beschreiben die spätere Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts, das solche Fälle seit 2004 in Bellinzona verhandelt.

Anmerkungen

1. Art. 305ter Abs. 2 StGB, Bundesgesetz vom 18. März 1994, in Kraft seit 1. August 1994, Archiv der Eidgenössischen Bankenkommission (wie oben). ↩
2. Bundesamt für Polizei, «Art. 305ter para. 2 SCC», https://www.bj.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/ meldeformular/art_305_stgb.html. ↩
3. Geschäft 93.058 (wie oben). ↩
4. Geschäft 93.058 (wie oben) («Art. 58ff.»: umfassende Revision des Einziehungsrechts). ↩
5. Zu den geltenden Bestimmungen vgl. Art. 70, 71 und 72 StGB unter https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-70-95.html, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-71-96.html und https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html. ↩
6. Botschaft vom 12. Juni 1989 (wie oben). ↩
7. Geschäft 89.043 (wie oben); Art. 305bis StGB, Hinweis zur Entstehung (wie oben). ↩
8. Geschäft 93.058 (wie oben); Art. 260ter StGB, Hinweis zur Entstehung (wie oben). ↩
9. Geschäft 93.058 (wie oben); Art. 305ter StGB, Hinweis zur Entstehung (wie oben). ↩
10. Eidgenössische Finanzverwaltung, Geldwäscherei (wie oben). ↩
11. «Top Swiss organized crime case ends with only two convicted», Center for Public Integrity, 16. Juli 2009, https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/. ↩

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