Die Libanon-Connection und die Affäre Kopp, 1987–1990

Die Beschlagnahme in Bellinzona

Der Fall, der die Laufbahn einer Bundesrätin beendete, begann mit Drogen, die im Tessin gefunden wurden. Im Februar 1987 beschlagnahmten die Behörden in Bellinzona rund 100 Kilogramm Morphinbase und Heroin, was die Presse als grösste je in der Schweiz erfolgte Beschlagnahme bezeichnete. Die Ermittlungen führte die Staatsanwaltschaft des Sopraceneri in Bellinzona.¹ An ihrer Spitze stand Dick Marty, der 1975 als stellvertretender Staatsanwalt in die Tessiner Strafverfolgung eingetreten war und von 1978 bis 1989 Staatsanwalt des Sopraceneri war. Später gehörte er von 1989 bis 1995 dem Tessiner Staatsrat und von 1995 bis 2011 dem Ständerat an.² Die Drogen waren über die Balkanroute aus der Türkei gekommen, und die Ermittlungen verfolgten die Zahlungskette rückwärts. Sie stiessen auf ein System, in dem Dollar aus Drogenverkäufen in Europa und den Vereinigten Staaten in Sofia und anderswo gesammelt, von Kurieren nach Zürich gebracht, über Devisen- und Edelmetallhändler in Schweizer Franken und Gold umgetauscht und dann an Lieferanten in der Türkei und im Nahen Osten ausbezahlt wurden.

Im Juli 1988 wurden in Zürich vier libanesische Kuriere verhaftet, nachdem sie «schmutzige Dollar» aus Sofia zum Umtausch in Schweizer Franken gebracht hatten. Bis Anfang November 1988 hatte die Staatsanwaltschaft in Bellinzona neun Personen verhaftet: sechs Libanesen, einen Syrer, einen Schweizer türkischer Herkunft und einen türkischen Staatsangehörigen. Sie gab bekannt, dass zwischen CHF 1,5 und 2 Mrd. an Drogenerlösen über Schweizer Banken gewaschen worden seien, der grösste bis dahin in der Schweiz aufgedeckte Fall dieser Art. Die Credit Suisse und die Schweizerische Bankgesellschaft leiteten interne Untersuchungen ein, um festzustellen, ob ihre Mitarbeitenden die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken verletzt hatten.³ Ausländische Presseberichte sprachen von USD 1 bis 1,5 Mrd. und beschrieben die Operation als von libanesischen und türkischen Staatsangehörigen betrieben.⁴ Der Fall wurde als «Libanon-Connection» bekannt, ein Name, der an die «Pizza Connection» und die «French Connection» vor ihr anklang.

Shakarchi Trading und der Telefonanruf vom 27. Oktober 1988

Zu den Gesellschaften, deren Konten benutzt wurden, gehörte die Shakarchi Trading AG in Zürich, eine Devisen- und Goldhändlerin, deren Präsident der libanesische Geschäftsmann Mohammed Shakarchi war. Die Gesellschaft stand im Verdacht, dem Netz durch Goldgeschäfte zwischen der Türkei und der Schweiz gedient zu haben.⁵ Ihr Vizepräsident war der Zürcher Rechtsanwalt Hans W. Kopp, Ehemann von Bundesrätin Elisabeth Kopp, die am 2. Oktober 1984 als erste Frau in den Bundesrat gewählt worden war und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement leitete.⁶ Am 27. Oktober 1988 rief Elisabeth Kopp ihren Ehemann an und bat ihn, aus dem Verwaltungsrat der Shakarchi Trading zurückzutreten. Er tat dies noch am selben Tag. In seiner späteren Aussage erklärte er, das Gespräch habe zwei oder drei Minuten gedauert, und er sei «aus Liebe zu meiner Frau, weil sie es verlangte», zurückgetreten. Fünf Minuten später gab ihm Katharina Schoop, die persönliche Beraterin von Elisabeth Kopp, weitere Informationen über die wahrscheinliche Verwicklung von Shakarchi in Geldwäscherei.⁷

Die Informationen stammten aus der Bundesanwaltschaft, die zu Kopps eigenem Departement gehörte. Ihr Beamter Jacques-André Kaeslin hatte die Berichte verfasst, die die Affäre ins Rollen brachten, und die fraglichen Informationen betrafen unter anderem die Brüder Magharian, die von den Ermittlern verdächtigt wurden, Drogengeld zu waschen.⁸ Kopp behauptete zunächst, keine amtlichen Informationen weitergegeben zu haben. Als die Presse am 8. Dezember 1988 über den Telefonanruf berichtete, räumte sie am 9. Dezember ein, ihren Ehemann angerufen zu haben, um ihn vor Ermittlungen gegen die Shakarchi Trading AG zu warnen.⁹ Am 12. Dezember 1988 kündigte sie ihren Rücktritt an. Sie hatte vorgesehen, Ende Februar 1989 zurückzutreten, doch nachdem ein interner Bericht des Sonderstaatsanwalts Hans Hungerbühler das volle Ausmass der an ihren Ehemann weitergegebenen Informationen offengelegt hatte, trat sie am 12. Januar 1989 mit sofortiger Wirkung zurück.¹⁰

Anmerkungen

1. L'Impartial, 5. November 1988 (wie oben). ↩
2. «Dick Marty», französische Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (als letzte Möglichkeit herangezogen; stellvertretender Staatsanwalt 1975, Staatsanwalt für den nördlichen Kantonsteil von 1978 bis 1989, Staatsrat 1989–1995, Ständerat 1995–2011); «Dick Marty», deutsche Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (Staatsrat 1989–1995, Ständerat 1995– 2011). ↩
3. L'Impartial, 5. November 1988 (wie oben). ↩
4. «Swiss minister resigns», Deseret News (Associated Press), 12. Dezember 1988, https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/ (rund USD 1 Mrd.; Operation von libanesischen und türkischen Staatsangehörigen betrieben); Ellen Wallace, «Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation», The Christian Science Monitor, 19. Dezember 1988, https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html (USD 1,5 Mrd.; neun Verhaftungen; «Switzerland's largest money-laundering prosecution ever»). ↩
5. L'Impartial, 5. November 1988 (wie oben) («Mohammed Sharkarchi», Präsident der Shakarchi Trading; Goldhandel zwischen der Türkei und der Schweiz). Die herangezogenen Quellen verzeichnen keine Verurteilung der Gesellschaft oder ihres Eigentümers im Zusammenhang mit der Affäre. ↩
6. Fabienne Amlinger, «Kopp, Elisabeth», in DSS, Version vom 10. Mai 2022, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/; L'Impartial, 5. November 1988 (wie oben) zur Stellung von Hans W. Kopp als Vizepräsident. ↩
7. «L'Impartial», 23. Februar 1990, Bericht über den Prozess vor dem Bundesgericht, digitalisiert unter https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1. ↩
8. L'Impartial, 23. Februar 1990 (wie oben) (Aussage von Jacques-André Kaeslin; Informationen über die Brüder Magharian). ↩
9. Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf; Wallace (wie oben) zur Enthüllung durch die Presse am 8. Dezember 1988. ↩
10. Année politique suisse (wie oben); Diplomatische Dokumente der Schweiz, Thema «Affäre Kopp (1988– 1989)», https://dodis.ch/T2723 (Protokolle des Bundesrates vom 13. und 14. Dezember 1988; angekündigter Rücktritt auf Ende Februar 1989); Amlinger (wie oben) zum 12. Januar 1989. ↩

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