Das Parlament, die Untersuchungskommission und das Bundesgericht

Die Affäre schlug sogleich in eine Debatte über das Recht um. Am 15. Dezember 1988 behandelte der Nationalrat vier Vorstösse zur Geldwäscherei. Die sozialdemokratische Fraktion verlangte durch Moritz Leuenberger, dass Verbrechenserlöse von Gesetzes wegen eingezogen werden und dass alle, die fremde Gelder verwalten, «also Banken, Finanzinstitute, Treuhänder», verpflichtet werden, den wirtschaftlichen Hintergrund zweifelhafter Transaktionen abzuklären. Die grüne Fraktion verlangte, dass Kopp von allen Geschäften im Zusammenhang mit der Affäre entbunden werde. Der Tessiner Abgeordnete Sergio Salvioni verlangte Statistiken über kriminelle Finanzaktivitäten und schlug eine zentrale Stelle des Bundes gegen Drogenhandel und Geldwäscherei sowie einen Tatbestand der kriminellen Vereinigung vor.¹

Am 31. Januar 1989 setzten beide Kammern eine Parlamentarische Untersuchungskommission (Parlamentarische Untersuchungskommission, PUK) unter dem Vorsitz von Moritz Leuenberger ein. Ihr Bericht vom 24. November 1989 ging weit über den Telefonanruf hinaus. Er enthüllte, dass die Bundespolizei rund 900’000 Karteikarten über Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen geführt hatte, was die «Fichenaffäre» auslöste, einen der grössten politischen Skandale der Schweiz der Nachkriegszeit.² Das Parlament hob Kopps Immunität auf, und das Bundesgericht stellte sie, ihre Beraterin Katharina Schoop und eine Beamtin des Bundesamts für Justiz, Renate Schwob, wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses vor Gericht. Nach den Verhandlungen vom 19. bis 23. Februar 1990 sprach das Gericht alle drei frei. Es befand, es sei nicht bewiesen, dass Elisabeth Kopp gewusst habe, dass die an ihren Ehemann weitergegebenen Informationen aus amtlichen Quellen stammten.³ Soweit die herangezogenen Quellen erkennen lassen, wurde gegen Hans W. Kopp in den Verfahren zur Libanon-Connection keine Anklage erhoben.⁴ Elisabeth Kopp starb 2023. Neuere Forschung hat die Frage gestellt, ob sie von ihrer Partei und der Presse rascher fallen gelassen wurde, weil sie eine Frau war.⁵

Gold, Devisenhändler und die Lücke ausserhalb der Banken

Die Libanon-Connection legte eine Schwäche offen, die die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken nicht erfassen konnte. Das Bargeld gelangte nicht direkt über die Schalter der Grossbanken in das Bankensystem. Es lief zunächst über Devisen- und Goldhändler, die keine Banken waren und deshalb nicht an die Vereinbarung gebunden waren. Diese Firmen kauften Dollar gegen Franken, kauften Gold gegen Bargeld und verkehrten dann mit den Banken als Kunden im eigenen Namen. Für die Bank war der Vertragspartner eine bekannte Zürcher Gesellschaft mit langer Kontogeschichte. Die Bank sah keinen Anlass, die Personen hinter jeder einzelnen Transaktion zu identifizieren. Die internen Untersuchungen, die die Credit Suisse und die Schweizerische Bankgesellschaft im November 1988 einleiteten, betrafen genau die Frage, ob ihre Mitarbeitenden durch den Händler hindurch auf dessen eigene Kunden hätten blicken müssen.⁶

Die gesetzgeberische Antwort erfolgte in zwei Formen. Art. 305ter StGB von 1990 galt für jede Person, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annahm oder übertrug, sodass der Devisenhändler selbst der Pflicht unterstand, die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen. Das Geldwäschereigesetz (GwG) von 1997 bezog diese Händler dann als Finanzintermediäre des Parabankensektors in das Aufsichtssystem ein. Für das Tessin, wo kleine Wechselstuben, Edelmetallhändler und Treuhänder seit jeher nahe der Grenze tätig waren, hatte diese Ausdehnung grössere Bedeutung als für jede andere Region. Kapitel G.III zeigt, dass der Parabankensektor ein Schwerpunkt der Tessiner Behörden bleibt.

Die Tessiner Verfahren und ihre Grenzen

Für die Staatsanwaltschaft in Bellinzona war die Affäre Kopp eine Ablenkung von einem Fall, der die Grenzen des schweizerischen Strafrechts auslotete. Da Geldwäscherei noch kein Straftatbestand war, konnten die Kuriere und Geldwechsler nur wegen Beteiligung am Drogenhandel nach dem Betäubungsmittelgesetz verfolgt werden. Die Anklage musste deshalb beweisen, dass die Personen, die Dollar in Gold oder Franken umtauschten, wussten, dass das Geld aus dem Drogenhandel stammte, und den Handel unterstützen wollten. Zeitgenössische Berichte zeigen, dass der Bundesanwalt frühzeitig die Sperrung von Konten vorgeschlagen hatte, seine Vorgesetzten die Massnahme aber als «zu radikal» ablehnten.⁷ Das Beweisproblem war genau die Lücke, die Bernasconis Bericht von 1986 beschrieben hatte und die der Gesetzesentwurf schliessen sollte.

Die politische Wirkung der Affäre war unmittelbar. Im Dezember 1988 hatte Kopp darauf gedrängt, die Geldwäschereivorlage bis Ende 1989 in Kraft zu setzen, drei Jahre früher als ursprünglich geplant.⁸ Ihr Rücktritt verlangsamte den Prozess nicht. Im Gegenteil: Eine Vorlage, die in der Vernehmlassung von 1987 als «amerikanische Kopie» kritisiert worden war, fand nun breite Unterstützung, und der Bundesrat legte seine Botschaft am 12. Juni 1989 vor.⁹ Die Libanon-Connection vollendete damit, was die Pizza Connection begonnen hatte. Ein von der Staatsanwaltschaft in Bellinzona untersuchter Fall hatte gezeigt, dass der Finanzplatz Schweiz zur Wäsche von Milliarden genutzt werden konnte und dass das Recht darauf keine direkte Antwort bereithielt.

Anmerkungen

1. Nationalrat, Sitzung vom 15. Dezember 1988, dringliche Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion (88.812), Interpellation der grünen Fraktion (88.809), Interpellation Salvioni (88.810) und Motion Cavadini (88.811), Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, digitalisiert unter https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-812_1988-12-15.pdf, https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-809_1988-12-15.pdf und https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-810_1988-12-15.pdf. ↩
2. Année politique suisse (wie oben). ↩
3. Année politique suisse (wie oben); Amlinger (wie oben). ↩
4. Wallace (wie oben) («accused but not charged» im Sinne öffentlicher Anschuldigungen; keine strafrechtliche Anklage). ↩
5. Amlinger (wie oben). ↩
6. L'Impartial, 5. November 1988 (wie oben). Die Analyse der Händlerstruktur fasst die berichteten Tatsachen und die gesetzgeberischen Überlegungen zusammen. Kein Gericht hat dazu Feststellungen getroffen. ↩
7. L'Impartial, 23. Februar 1990 (wie oben). ↩
8. Wallace (wie oben). ↩
9. Botschaft vom 12. Juni 1989 (wie oben), 1061 und 1075–1076 (Vernehmlassung von Februar bis Juni 1987 bei 24 Kantonen, 6 Parteien und 15 Organisationen; Bedenken, die Schweiz könnte als «amerikanische Kopie» erscheinen). ↩

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