Organisierte Kriminalität, Geldwäscherei und die Tessiner Frontlinie — Überblick und Zusammenfassung

Am 31. August 2026 eröffnete das Bundesstrafgericht in Bellinzona den Prozess gegen einen 59-jährigen Mann. Die Bundesanwaltschaft warf ihm vor, von 2001 bis Juli 2020 als logistischer und finanzieller Bezugspunkt des Clans Anello-Fruci der kalabrischen 'Ndrangheta in der Schweiz gewirkt zu haben. Gemäss Anklageschrift transportierte er Geld nach Italien, half beim Drogenhandel, handelte mit Waffen und Munition und wusch Erträge aus Straftaten.¹ Der Fall ging aus einer italienischen Untersuchung hervor, welche die Antimafia-Staatsanwaltschaft von Catanzaro im Juli 2020 eingeleitet hatte und die bereits zu Verhaftungen in Grancia bei Lugano und im Kanton Aargau geführt hatte.² Zum Zeitpunkt der Niederschrift hatte das Gericht sein Urteil noch nicht gefällt. Der Prozess zeigt dennoch den Gegenstand dieses Kapitels in einem einzigen Dossier. Er betrifft eine italienische kriminelle Organisation mit in der Schweiz niedergelassenen Mitgliedern, die Zusammenarbeit zwischen italienischen und schweizerischen Staatsanwälten, ein im Tessin tagendes Bundesgericht und einen Bestand an schweizerischem Recht, der seit 1990 zu einem dichten System der Prävention und Repression gewachsen ist.

Das Kapitel fragt, wie dieses System im Jahr 2026 funktioniert und weshalb das Tessin an seiner vordersten Front steht. Die These lautet, dass die Exponiertheit des Kantons aus denselben Tatsachen folgt, die Lugano zu einem Finanzplatz gemacht haben. Dazu gehören eine lange Grenze zur Lombardei, eine italienischsprachige Bevölkerung, ein dichtes Netz von Banken, Treuhändern und Vermögensverwaltern, die italienische Kunden betreuen, und eine regionale Wirtschaft, in der Bau, Immobilien, Gastronomie und Handel Gelegenheiten zur Anlage krimineller Gelder bieten. Die rechtliche Antwort wirkt auf mehreren Ebenen zugleich. Das Geldwäschereigesetz (GwG) von 1997 auferlegt Finanzintermediären präventive Pflichten und verpflichtet sie, Verdachtsfälle der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) zu melden. Das Strafgesetzbuch (StGB) bestraft Geldwäscherei, die Beteiligung an einer und die Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie das Organisationsversagen von Unternehmen. Staatsanwälte in Lugano und Bern, das Bundesstrafgericht in Bellinzona und die italienischen Antimafia-Direktionen arbeiten grenzüberschreitend zusammen. Seit dem 1. Oktober 2026 dehnen ein neues Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und ein revidiertes GwG das Regime auf Berater aus und führen ein Register der wirtschaftlich berechtigten Personen ein.

Kapitel D.IV zeichnete die Geschichte der Geldwäscherei und der organisierten Kriminalität im Tessin bis zu den Strafbestimmungen von 1990 und dem zweiten Paket von 1994 nach und schloss mit einer ersten Skizze des modernen Rahmens. Das vorliegende Kapitel wiederholt diese Geschichte nicht. Es beginnt mit der Architektur des GwG in seiner heutigen Fassung und mit der Statistik der MROS, einschliesslich des Tessiner Anteils. Danach behandelt es das Strafrecht in seiner aktuellen Anwendung. Weitere Abschnitte beschreiben die Präsenz der italienischen Mafiaorganisationen in der Schweiz und im Tessin, die Fälle, die vor schweizerische und italienische Gerichte gelangt sind, die Institutionen, die sie verfolgen, und die Kanäle der Zusammenarbeit mit Italien. Zwei spätere Abschnitte analysieren die gefährdeten Sektoren sowie die internationale Evaluation der Schweiz durch die Financial Action Task Force (FATF) zusammen mit der Reform von 2025 und 2026. Das Kapitel schliesst mit anonymisierten Falltypologien und einer Checkliste für die Praxis. Die Handelsfinanzierung und die handelsbasierte Geldwäscherei sind Gegenstand von Kapitel G.I, die Sanktionen von Kapitel G.II und das Transparenzregister in seiner steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Dimension von Kapitel G.IV.

Schlussbetrachtung

Das Tessin steht aus Gründen der Geografie, der Sprache und der Wirtschaftsstruktur an der vordersten Front der schweizerischen Abwehr gegen organisierte Kriminalität und Geldwäscherei. Der Kanton grenzt an die italienische Region, in der die 'Ndrangheta ausserhalb Kalabriens ihre stärkste Präsenz aufgebaut hat. Er teilt die Sprache der italienischen Staatsanwälte, Ermittler und kriminellen Gruppen. Seine Banken, Treuhänder und Vermögensverwalter betreuen seit Generationen italienische Kunden, und seine Immobilien-, Bau- und Gastronomiesektoren bieten die Anlagemöglichkeiten, welche die MROS und fedpol als typisch für die Unterwanderung durch die Mafia bezeichnen. Amtliche Quellen bestätigen die Exponiertheit. Fedpol zählte 2020 in der Schweiz mindestens zwanzig Zellen, die MROS bezeichnete das Tessin 2025 als regionalen Brennpunkt, und Fälle vom Luganeser Anwalt von 2003 bis zum Prozess Imponimento von 2026 zeigen Tessiner Einwohner im Dienst kalabrischer Clans.

Die rechtliche Antwort ist zu einem kohärenten System gewachsen. Das GwG auferlegt risikobasierte Sorgfaltspflichten und eine Meldepflicht, die 2025 mehr als 21’000 Meldungen hervorbrachte. Tessiner Intermediäre reichten 2010 einen Fünftel aller Meldungen ein und 2018, im letzten Jahr, für das die MROS die Zahl veröffentlichte, 13 %. Das Strafrecht bietet die Tatbestände der Geldwäscherei, der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften, der Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen Organisation in der revidierten Fassung von 2021 sowie die Unternehmenshaftung, welche die Bundesanwaltschaft im Fall PKB gegen eine Luganeser Bank angewandt hat. Die Bundesgerichtsbarkeit vereinigt die grossen Fälle in den Händen der Bundesanwaltschaft, deren Zweigstelle in Lugano auf Italienisch arbeitet, und des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Die Zusammenarbeit mit den Antimafia-Direktionen von Mailand, Reggio Calabria und Catanzaro, das Polizei- und Zollkooperationszentrum in Chiasso und der Austausch zwischen der MROS und der italienischen UIF verbinden das schweizerische und das italienische System.

Das System hat auch Grenzen. Die schweizerischen Strafen bleiben weit hinter den italienischen zurück. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation hängt weitgehend von italienischen Beweismitteln ab. Schweizer Staatsangehörige können ohne ihre Zustimmung nicht ausgeliefert werden, sodass Fälle wie jener des Frauenfelder Mitglieds, das auf seine italienische Staatsangehörigkeit verzichtet hatte, in der Schweiz nach dem strengeren Beweismassstab des damals geltenden Rechts beurteilt werden mussten. Bis Oktober 2026 standen die Berater, die Gesellschaften gründeten und Immobilienkäufe strukturierten, ausserhalb des GwG. Die nun in Kraft stehende Reform schliesst diese Lücke und fügt ein Register der wirtschaftlich berechtigten Personen hinzu. Ihre Wirkung wird von der FATF 2027–2028 geprüft werden und, konkreter, von den nächsten Tessiner Fällen. Kapitel G.IV setzt die Analyse der Transparenz und der wirtschaftlichen Berechtigung in ihrer steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Dimension fort, und Kapitel H.IV beschreibt die Instrumente der Rechtshilfe, die Lugano mit den italienischen Gerichten verbinden.

In fünf Sätzen

Die lange Grenze des Tessins zur Lombardei, seine italienische Sprache und sein dichtes Netz von Banken, Treuhändern und Immobilienunternehmen machen es zu einer der Schweizer Regionen, die den italienischen Mafiaorganisationen am stärksten ausgesetzt sind, welche fedpol und die MROS als im ganzen Land präsent beschreiben, wobei die 'Ndrangheta am tiefsten verwurzelt ist. Das Geldwäschereigesetz verlangt risikobasierte Sorgfaltspflichten und Meldungen an die MROS, die 2025 21’087 Meldungen erhielt, während der Tessiner Anteil an den Meldungen von 21 % im Jahr 2010 auf 13 % im Jahr 2018 sank. Die Artikel 305bis, 305ter, 260ter in der revidierten Fassung von 2021 und 102 StGB geben den Staatsanwälten die Instrumente, um Geldwäscher, Helfer, Mitglieder und fahrlässige Institute zu bestrafen, wie Fälle vom Luganeser Anwalt von 2003 über den Strafbefehl gegen PKB von 2024 bis zum Prozess Imponimento von 2026 zeigen. Die Bundesgerichtsbarkeit, die Luganeser Zweigstelle der Bundesanwaltschaft, das Bundesstrafgericht in Bellinzona und die Zusammenarbeit mit den Antimafia-Direktionen von Mailand, Reggio Calabria und Catanzaro bilden die institutionelle Frontlinie. Seit dem 1. Oktober 2026 dehnen ein nicht öffentliches Transparenzregister und neue Sorgfaltspflichten für Berater das System auf die Gründung von Gesellschaften und den Erwerb von Immobilien aus, rechtzeitig vor der FATF-Evaluation von 2027–2028.

Anmerkungen

1. «Processo 'ndrangheta al TPF», Ticinonline (TiPress/ATS), 31. August 2026, https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1946987/processo-svizzera-ndrangheta-tpf-ticino. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Bis Ende September 2026 war kein Urteil gemeldet worden. ↩
2. «'Ndrangheta, un arresto a Grancia», RSI, 18. Juni 2021, https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Ndrangheta-un-arresto-a-Grancia--1261202.html. Ob der Angeklagte in Bellinzona mit der 2021 im Aargau verhafteten Person identisch ist, geht aus den Quellen nicht hervor und wird hier nicht angenommen. ↩

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