Mani Pulite, Schweizer Konten und die Reputationskrise der 1990er-Jahre

Tangentopoli erreicht Lugano

Am 17. Februar 1992 verhaftete die Mailänder Staatsanwaltschaft Mario Chiesa, den sozialistischen Präsidenten eines Mailänder Altersheims, als er gerade Schmiergeld entgegennahm. Der Fall eröffnete die als Mani Pulite bekannte Untersuchung und den Skandal namens Tangentopoli, «Schmiergeldstadt», der innerhalb von zwei Jahren die Parteien zerstörte, die Italien seit 1945 regiert hatten.¹ Der Mailänder Staatsanwaltspool, unter ihnen Antonio Di Pietro, stellte fest, dass Schmiergelder, die Unternehmen für öffentliche Aufträge an Politiker und Parteien gezahlt hatten, oft im Ausland bezahlt worden waren und dass das häufigste Ziel ein Schweizer Bankkonto war. Die Untersuchung war deshalb von ihren ersten Monaten an auf schweizerische Rechtshilfe angewiesen: Schon im Fall Chiesa selbst fand Di Pietro zwei Schweizer Konten namens «Levissima» und «Fiuggi» und liess sie beschlagnahmen. Als Ersuchen aus Mailand die Schweizer Staatsanwälte in Lugano und an den anderen Finanzplätzen erreichten, mussten Schweizer Gerichte in vielen Fällen entscheiden, ob der in den Ersuchen beschriebene Sachverhalt, oft dargestellt als Korruption in Verbindung mit Falschbuchungen und illegaler Parteienfinanzierung, schweizerischen Straftatbeständen entsprach.²

Korruption war nach schweizerischem Recht ein Verbrechen, und die Schweizer Gerichte gewährten in den meisten Fällen Rechtshilfe. Die Staatsanwälte in Lugano befanden sich in einer besonderen Lage, weil einige der für Zahlungen an italienische Politiker genutzten Konten bei Luganeser Banken eröffnet worden waren und über örtliche Mittelsleute gehalten wurden. Das bekannteste davon, das conto Protezione, wird unten beschrieben.³ Da die Schmiergelder aus den «schwarzen Kassen» italienischer Unternehmen bezahlt worden waren, die ihrerseits oft in der Schweiz lagen, brachte die Untersuchung der Schmiergelder auch die unversteuerten Vermögen der zahlenden Unternehmen ans Licht. Hier setzte der Fiskalvorbehalt eine Grenze: Informationen über Steuerhinterziehung durften die italienischen Behörden nach dem Grundsatz der Spezialität nicht verwenden.

Das conto Protezione

Das berühmteste der mit Lugano verbundenen Konten ist älter als Mani Pulite, wurde aber erst in deren Verlauf aufgeklärt. Auf das Konto Nr. 633369 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Lugano, bekannt als conto Protezione, floss das grosse Schmiergeld, das Roberto Calvi der Sozialistischen Partei Italiens zahlte. Nach den Gerichtsakten hatte Calvi 1980 Bettino Craxi und Claudio Martelli Schmiergelder gezahlt, als eine Liquiditätskrise seiner Bank durch ein neues Darlehen des staatlichen Energiekonzerns ENI über USD 50 Mio. behoben wurde. Inhaber des Kontos war Silvano Larini, ein Vertrauter Craxis. Viele Jahre lang versuchten die Mailänder Richter vergeblich festzustellen, wer dahinterstand.⁴ Nachdem im Mai 1992 ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war, blieb Larini im Ausland. Am 7. Februar 1993 stellte er sich Antonio Di Pietro an der Grenze bei Ventimiglia und beschrieb seine Rolle. Seine Aussagen, die Licio Gelli bestätigte, führten dazu, dass Martelli am 10. Februar 1993 als Justizminister zurücktrat. Im anschliessenden separaten Verfahren zum Ambrosiano-Konkurs wurden die Verurteilungen von Larini, Gelli und Leonardo Di Donna wegen Gehilfenschaft zum betrügerischen Konkurs 2003 rechtskräftig, während die Anklage gegen Martelli verjährt war. Die Corte di Cassazione hob 1999 Craxis Strafe von acht Jahren auf und wies die Sache zurück, worauf das Verfahren gegen ihn 2000 wegen seines Todes eingestellt wurde.⁵ Craxi, der in anderen Verfahren wegen Korruption und illegaler Parteienfinanzierung rechtskräftig verurteilt worden war, starb am 19. Januar 2000 in Hammamet in Tunesien, ohne nach Italien zurückgekehrt zu sein.

Der Fall verband die drei in diesem Kapitel erzählten Geschichten. Geld der Banco-Ambrosiano-Gruppe, deren Luganeser Tochtergesellschaft Teil von Calvis Netz gewesen war, war über eine Luganeser Bank zu den politischen Beschützern des Präsidenten der Bank geflossen. Gelli, der Anführer der Loge P2, den die Schweiz nicht wegen krimineller Vereinigung hatte ausliefern können, bestätigte die Zahlungen und wurde in dem Verfahren selbst verurteilt. Die ganze Geschichte kam erst durch die Korruptionsermittlungen der 1990er-Jahre und die Zusammenarbeit zwischen Mailand und den Schweizer Behörden ans Licht.

Anmerkungen

1. «Mani pulite», italienische Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite (als letzte Möglichkeit herangezogen; Verhaftung von Mario Chiesa, «presidente del Pio Albergo Trivulzio», am 17. Februar 1992; Pool von Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo und Pier Camillo Davigo, koordiniert von Gerardo D'Ambrosio). ↩
2. «Mani pulite», italienische Wikipedia (wie oben) (Di Pietro «aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi»). ↩
3. «Banco Ambrosiano», italienische Wikipedia (wie oben) (das «famoso ‹Conto Protezione› di Lugano»). Einzelne Mittelsleute werden hier nicht genannt. ↩
4. «Silvano Larini», italienische Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Larini (als letzte Möglichkeit herangezogen; «titolare del conto corrente Ubs 633369 in Svizzera (alias ‹conto protezione›)»); «Banco Ambrosiano», italienische Wikipedia (wie oben) («Conto Protezione» di Lugano «su cui transitò la maxi-tangente versata da Roberto Calvi al PSI»; ENI-Darlehen von USD 50 Mio. 1980, für das Calvi, «come risulta dagli atti processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi»); «Claudio Martelli», italienische Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Martelli («per quindici anni i giudici di Milano avevano invano indagato»). ↩
5. «Silvano Larini», italienische Wikipedia (wie oben) (Haftbefehl vom Mai 1992; Selbststellung bei Di Pietro in Ventimiglia am 7. Februar 1993; «chiamate in correità (confermate da Licio Gelli)»); «Claudio Martelli», italienische Wikipedia (wie oben) (Rücktritt am 10. Februar 1993 nach einem avviso di garanzia wegen des Ambrosiano-Konkurses); «Banco Ambrosiano», italienische Wikipedia (wie oben), mit Verweis auf «Martelli, reato prescritto per il Conto Protezione», la Repubblica, 27. Februar 2003 (Verurteilungen von Di Donna, Larini und Gelli 2003 rechtskräftig; Verjährung für Martelli; Craxis Strafe «annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 1999», Verfahren «dichiarato estinto nel 2000 per decesso dell'imputato»); «Bettino Craxi», italienische Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Craxi (zwei rechtskräftige Verurteilungen «per corruzione e finanziamento illecito»; Tod in Hammamet am 19. Januar 2000). ↩

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