Lombard Odier und die Karimova-Vermögenswerte

Der jüngste grosse Bankenfall wurde am 27. Juli 2026 entschieden. Die Bundesanwaltschaft (BA) hatte Gulnara Karimova, die Tochter des verstorbenen Präsidenten Usbekistans, wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, qualifizierter Geldwäscherei und passiver Bestechung angeklagt, zusammen mit einem in Russland ansässigen Mitbeschuldigten, einem ehemaligen Kundenbetreuer der Bank Lombard Odier und der Bank selbst. Die Strafkammer stellte das Verfahren gegen Karimova und den Mitbeschuldigten wegen Prozesshindernissen ein, da Karimova in Usbekistan inhaftiert ist und der Mitbeschuldigte nicht in die Schweiz reisen konnte. Den ehemaligen Kundenbetreuer verurteilte sie wegen qualifizierter Geldwäscherei im Zusammenhang mit Einzahlungen von über USD 120 Mio. und Bezügen von mehr als USD 20 Mio. zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Die Bank verurteilte sie nach Art. 102 des Strafgesetzbuches (StGB) und büsste sie mit CHF 3 Mio. Sie ordnete die Einziehung von Vermögenswerten von mehr als CHF 400 Mio. in der Schweiz an, die sie als Erlöse aus Geldwäscherei oder als der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation unterliegend erachtete, die als «Office» bekannt war und Bestechungsgelder von Telekommunikationsunternehmen an Karimova geleitet hatte. Das Urteil war nicht rechtskräftig.¹

Tessiner Fälle aus derselben Zeit

Mehrere Urteile des Gerichts aus derselben Zeit betrafen Tessiner Berufsleute oder italienische Kunden. Am 6. Juni 2023 verurteilte die Strafkammer einen Tessiner Treuhänder wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften nach Art. 305ter StGB in 15 von 18 Anklagepunkten sowie wegen mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Täuschung der Behörden und verhängte eine bedingte Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu CHF 310. Der Fall war nach Bellinzona zurückgekehrt, nachdem das Bundesgericht die frühere Verurteilung wegen Geldwäscherei verworfen und den Fall zur Beurteilung nach Art. 305ter StGB zurückgewiesen hatte.² Am selben Tag verurteilte das Gericht nach einer Rückweisung einen italienischen Staatsangehörigen wegen Geldwäscherei und Urkundenfälschung.³ Am 27. Oktober 2023 bestätigte die Berufungskammer weitgehend die Verurteilung eines italienischen ehemaligen externen Vermögensverwalters, der entgegen den Mandaten schweizerischer und italienischer Kunden einer später in Konkurs gefallenen Schweizer Bank risikoreiche Anlagen getätigt hatte, um ihnen zustehende Retrozessionen zu behalten. Sie reduzierte die Strafe auf 30 Monate, davon sechs Monate unbedingt.⁴ Kapitel E.III hat den aufsichtsrechtlichen Hintergrund solcher Fälle für unabhängige Vermögensverwalter erörtert.

Quelle: in diesem Abschnitt zitierte Medienmitteilungen des Bundesstrafgerichts.

Anmerkungen

1. Bundesstrafgericht, Medienmitteilung zum Urteil SK.2023.42, 27. Juli 2026, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2026/2026-07-27/1578.html. Für die betroffenen Personen und die Bank gilt bis zur Rechtskraft des Urteils die Unschuldsvermutung. ↩
2. Bundesstrafgericht, Medienmitteilung zum Urteil SK.2022.2, 6. Juni 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-06-06/1343.html, mit dem anonymisierten Dispositiv unter https://www.bstger.ch/uploads/2023-06-07_Dispositivo_anonimizzato_-_SK.2022.2.pdf. ↩
3. Bundesstrafgericht, Medienmitteilung zum Urteil SK.2022.3, 6. Juni 2023, aufgeführt unter https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023.html. ↩
4. Bundesstrafgericht, Medienmitteilung zum Urteil CA.2022.24, 30. Oktober 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-10-30/1375.html (erstinstanzliches Urteil SK.2020.27). ↩

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