Chronologie 1990–2009: Compliance und das Ende der Lira-Wirtschaft
Dieser Teil der Chronologie Luganos und des Tessins als Finanzplatz umfasst 64 Einträge. Jeder Eintrag nennt das Kapitel des Buches, in dem das Ereignis behandelt wird.
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1990–2008 | |
| 1990 | Italien schliesst die Liberalisierung des Kapitalverkehrs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ab und baut seine Devisenkontrollen ab. (Kapitel D.II) |
| 7. Februar 1990 | Die Financial Action Task Force (FATF), zu deren ersten Mitgliedern die Schweiz gehört, verabschiedet ihre vierzig Empfehlungen. (Kapitel D.IV) |
| 28. Juni 1990 | Das italienische Gesetzesdekret Nr. 167 ersetzt die Devisenkontrollen durch eine steuerliche Überwachung (monitoraggio fiscale) der Auslandvermögen. (Kapitel E.II) |
| 1. August 1990 | Die am 23. März 1990 verabschiedeten Artikel 305bis (Geldwäscherei) und 305ter (mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften) des Strafgesetzbuchs (StGB) treten in Kraft. (Kapitel D.III, D.IV) |
| 1991 | Der Zerfall der Sowjetunion öffnet russischen und ukrainischen Stahl für die Händler in Lugano. MMK Steel Trading (2002) und die Handelstochter von NLMK (2007) lassen sich später im Tessin nieder. (Kapitel F.I) |
| 1991 | Das Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) der ETH Zürich wird in Manno gegründet. (Kapitel I.III) |
| 17. Februar 1992 | Die Verhaftung von Mario Chiesa in Mailand leitet Mani Pulite ein. Italienische Schmiergelder auf Schweizer Konten werden Gegenstand der Rechtshilfe aus Lugano. (Kapitel D.IV) |
| 23. Mai 1992 | Giovanni Falcone wird in Capaci ermordet. (Kapitel D.IV) |
| 27. September 1992 | Die Stimmberechtigten nehmen die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT, AlpTransit) mit 63,6 Prozent an. (Kapitel C.III) |
| 1. Oktober 1992 | Die VSB 92 tritt in Kraft und schafft das Formular B ab, im Anschluss an das Rundschreiben 91/1 der Eidgenössischen Bankenkommission vom 25. April 1991. (Kapitel D.III) |
| 20. Februar 1994 | Volk und Stände nehmen die Alpen-Initiative mit 51,9 Prozent an, die die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene vorschreibt. (Kapitel A.IV, C.III) |
| 1. April 1994 | Carla Del Ponte wird Bundesanwältin der Schweiz. (Kapitel D.IV) |
| 21. Juni 1994 | Das Tessin erlässt sein kantonales Steuergesetz (Legge tributaria), einschliesslich der Erbschafts- und Schenkungssteuer. (Kapitel A.II, E.V) |
| 1. August 1994 | Das Melderecht (Art. 305ter Abs. 2 StGB) tritt als Teil des Pakets von 1994 in Kraft, das in den Schlussabstimmungen vom 18. März 1994 verabschiedet wurde und auch den Tatbestand der kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) sowie ein neues Einziehungsrecht einführt. (Kapitel D.IV) |
| 19. Januar 1995 | Das Tessin und die Provinzen Como, Varese und Verbano-Cusio- Ossola unterzeichnen den Gründungsvertrag der Regio Insubrica. (Kapitel H.I) |
| 7. Mai 1995 | Bundespräsident Kaspar Villiger entschuldigt sich im Parlament für den «J»-Stempel und die Flüchtlingspolitik der Kriegszeit. (Kapitel D.I) |
| 3. Oktober 1995 | Ein kantonales Gesetz schafft die Università della Svizzera italiana (USI), die am 21. Oktober 1996 mit Fakultäten für Architektur (der Accademia di architettura in Mendrisio), Wirtschaftswissenschaften und Kommunikationswissenschaften eröffnet wird. (Kapitel A.III, I.III) |
| 1995–1997 | Gucci eröffnet ein Outlet im Fox Town in Mendrisio (1995) und siedelt seine Logistik- und Handelsgesellschaft Luxury Goods International in Cadempino an. (Kapitel F.III) |
| 10. März 1996 | Ein revidierter Sprachenartikel ermächtigt den Bund, das Italienische und das Rätoromanische im Tessin und in Graubünden zu fördern. (Kapitel J.I) |
| 4. Oktober 1996 | Revision des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG), in Kraft ab 1. Februar 1997, die die Rechtsmittel auf die Schlussverfügung konzentriert und die Beschwerdebefugnis auf persönlich und direkt betroffene Personen beschränkt. (Kapitel D.IV) |
| Dezember 1996 | Die Unabhängige Expertenkommission von Historikern (Bergier-Kommission) wird unter Jean-François Bergier eingesetzt. Sie veröffentlicht 25 Studien und 2002 einen Schlussbericht. (Kapitel D.I) |
| 11. März 1997 | Ein kantonales Gesetz errichtet die SUPSI, die Fachhochschule der italienischen Schweiz. (Kapitel I.III) |
| 10. Oktober 1997 | Das Geldwäschereigesetz (GwG), in Kraft ab 1. April 1998, dehnt die Sorgfalts- und Meldepflichten auf den gesamten Finanzsektor aus. (Kapitel D.III, D.IV) |
| 14. Dezember 1997 | Neue Verfassung des Kantons Tessin, die der katholischen und der evangelisch-reformierten Kirche öffentlich-rechtliche Persönlichkeit verleiht. (Kapitel B.I) |
| 19. Dezember 1997 | Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die die Eisenbahn-Basistunnel finanziert. (Kapitel A.IV) |
| 1998 | Assicurazioni Generali wird Alleinaktionärin der BSI. (Kapitel E.I) |
| 1998 | Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) wird mit vier Mitarbeitenden gegründet. 2025 verfügt sie über rund 57 Vollzeitstellen. (Kapitel G.III) |
| 1998 | Globalvergleich zu den nachrichtenlosen Konten: Die beiden Schweizer Grossbanken zahlen USD 1,25 Mrd. (Kapitel D.I) |
| 28. Januar 1998 | Die Banken verabschieden die VSB 98, in Kraft ab 1. Juli 1998. (Kapitel D.III) |
| 10. September 1998 | Die Schweiz und Italien unterzeichnen ein bilaterales Abkommen zur Ergänzung des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens. Es ist ab 1. Juni 2003 in Kraft und erlaubt den direkten Verkehr zwischen Tessiner und italienischen Staatsanwaltschaften. (Kapitel D.IV, H.IV) |
| 29. November 1998 | Die Stimmberechtigten schaffen einen Fonds für die Grossprojekte des öffentlichen Verkehrs, aus dem die NEAT finanziert wird. (Kapitel C.III) |
| 18. April 1999 | Die neue Bundesverfassung, in Kraft ab 1. Januar 2000, bestätigt das Italienische als Landes- und Amtssprache (Art. 4 und 70). (Kapitel A.III, J.I) |
| 4. Mai 1999 | Ein italienisches Ministerialdekret setzt die Schweiz auf die schwarze Liste der Steuerregime mit Privilegien für natürliche Personen. (Kapitel E.II) |
| 21. Juni 1999 | Das Landverkehrsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft akzeptiert die Schwerverkehrsabgabe und öffnet die Schweizer Strassen für 40-Tonnen-Lastwagen. (Kapitel A.IV, C.III) |
| 1. Oktober 1999 | Eine Revision des Bankengesetzes definiert die Kantonalbanken neu. Die Staatsgarantie ist kein begriffsnotwendiges Merkmal mehr. (Kapitel C.IV) |
| 12. März 2000 | Volk und Stände nehmen die Justizreform an, die ein eigenes Strafgericht des Bundes schafft (Art. 191a BV). (Kapitel J.I, J.II) |
| 25. September 2001 | Das italienische Gesetzesdekret Nr. 350 führt den ersten anonymen scudo fiscale zu 2,5 Prozent ein. Zusammen mit seiner Wiedereröffnung 2002–2003 bringt er EUR 73,1 Mrd. ans Licht. (Kapitel E.II) |
| 24. Oktober 2001 | Eine Kollision zweier Lastwagen im Gotthard-Strassentunnel verursacht einen Brand, bei dem elf Menschen ums Leben kommen. (Kapitel C.III) |
| 2002 | Pressschätzungen beziffern die italienischen Vermögen im Tessin auf CHF 250 Mrd. von insgesamt CHF 400 Mrd., die Italiener in der Schweiz halten. (Kapitel E.I) |
| 1. Januar 2002 | Die «Effizienzvorlage» weist dem Bund die Zuständigkeit für organisierte Kriminalität und komplexe Wirtschaftskriminalität zu. (Kapitel D.IV, J.II) |
| 22. März 2002 | Das Embargogesetz (EmbG) schafft die gesetzliche Grundlage für die schweizerischen Sanktionsverordnungen. Es tritt am 1. Januar 2003 in Kraft, wenige Monate nach dem Beitritt der Schweiz zu den Vereinten Nationen am 10. September 2002. (Kapitel F.I, G.II) |
| 1. Juni 2002 | Das Freizügigkeitsabkommen tritt in Kraft. Die volle Personenfreizügigkeit für italienische Staatsangehörige folgt am 1. Juni 2007. (Kapitel H.I) |
| 21. Juni 2002 | Die Bundesversammlung wählt Bellinzona gegen die Vorbehalte des Bundesrates zum Sitz des Bundesstrafgerichts. (Kapitel J.II) |
| 2003 | Im Tessin arbeiten rund 33’000 Grenzgänger. Bis 2020 steigt ihre Zahl auf über 70’000. (Kapitel H.I) |
| 16. Juni 2003 | Das Strafgericht in Lugano (Assise criminali) verurteilt einen Luganeser Anwalt wegen Waschens von Drogenerlösen der ’Ndrangheta zu vierzehn Jahren. Das Bundesgericht bestätigt das Urteil im November 2004. (Kapitel D.IV) |
| 1. Oktober 2003 | Die Strafbarkeit des Unternehmens tritt in Kraft, zunächst als Artikel 100quater und ab 2007 als Artikel 102 StGB. Am selben Tag wählt die Bundesversammlung die ersten elf Bundesstrafrichter. (Kapitel D.IV, J.II) |
| 2004 | Die USI schafft die Fakultät für Informatik, die erste in der italienischen Schweiz. (Kapitel I.III) |
| 1. April 2004 | Das Bundesstrafgericht nimmt in Bellinzona seine Arbeit auf. Lugano war 1881 Sitz des kantonalen Appellationsgerichts geworden. (Kapitel C.I, D.IV, G.III) |
| Juni 2004 | Gründung von TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), das 2025 25 Millionen Fahrgäste befördert. (Kapitel H.I) |
| 26. Oktober 2004 | Die Schweiz und die Europäische Gemeinschaft schliessen das Zinsbesteuerungsabkommen. Ab 1. Juli 2005 erheben Schweizer Zahlstellen einen Steuerrückbehalt auf Zinsen von EU-Ansässigen (15, dann 20 und 35 Prozent). (Kapitel E.II) |
| 2006 | Das Swiss Finance Institute wird gegründet, mit dem Institute of Finance der USI als einem seiner Partner. (Kapitel I.III) |
| 22. März 2006 | In BGE 132 III 460 entscheidet das Bundesgericht, dass unabhängige Vermögensverwalter Retrozessionen herausgeben müssen, sofern der Kunde nicht in voller Kenntnis darauf verzichtet hat. (Kapitel E.III) |
| 2. Juni 2006 | Der Bau des 15,4 Kilometer langen Ceneri-Basistunnels zwischen Camorino und Vezia beginnt. (Kapitel C.III) |
| 1. Juli 2007 | Die Schweiz wendet das Haager Trust-Übereinkommen an (Italien seit 1. Januar 1992). (Kapitel A.III, E.III) |
| 5. Oktober 2007 | Das Sprachengesetz des Bundes, in Kraft ab 1. Januar 2010, gibt jeder Person das Recht, mit den Bundesbehörden auf Italienisch zu verkehren. (Kapitel J.I) |
| 30. Oktober 2007 | Das revidierte Lugano-Übereinkommen wird in Lugano unterzeichnet. Für die Schweiz tritt es am 1. Januar 2011 in Kraft. (Kapitel B.I, H.IV) |
| 2008–2018 | |
| 2008 | Die Zahl der Banken im Tessin erreicht mit 77 Instituten, 275 Geschäftsstellen und 7’619 Beschäftigten ihren Höchststand. Die BSI übernimmt die Banca del Gottardo. (Kapitel E.I) |
| 2009 | Im Prozess Montecristo in Bellinzona gegen neun Angeklagte, denen das Waschen von Erlösen aus dem Zigarettenschmuggel für die Camorra und die Sacra Corona Unita vorgeworfen wird, werden zwei italienische Angeklagte verurteilt und sieben freigesprochen (Juli). Nachdem der Fall 2012 nach Bellinzona zurückgewiesen worden ist, werden schliesslich alle neun freigesprochen. Der Luganeser Fall Roscoba endet mit einer Verurteilung wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung. (Kapitel D.IV, G.III) |
| 1. Januar 2009 | Die FINMA übernimmt die Aufgaben der Eidgenössischen Bankenkommission, des Bundesamts für Privatversicherungen und der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei. (Kapitel C.IV) |
| 13. März 2009 | Der Bundesrat übernimmt den OECD-Standard zur Amtshilfe nach Artikel 26 des Musterabkommens. (Kapitel E.II) |
| 1. Juli 2009 | Artikel 12 des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 78 vermutet, dass nicht deklarierte Vermögen in Staaten der schwarzen Liste verheimlichtes Einkommen darstellen, und verdoppelt die Veranlagungsfristen. (Kapitel E.II) |
| 15. September 2009 | Der dritte Steuerschild (scudo ter) wird eröffnet. Bis zum 30. April 2010 verlängert, bringt er in 206’608 Erklärungen EUR 104,5 Mrd. ans Licht, davon 97,6 Prozent repatriiert. Bis Februar 2010 waren von den bis dahin deklarierten EUR 85 Mrd. rund EUR 60 Mrd. in der Schweiz gehalten worden. (Kapitel E.II) |
| 28. Oktober 2009 | Die Guardia di Finanza und die Agenzia delle Entrate kontrollieren 76 Niederlassungen und Vertreter von Schweizer Banken in Italien. (Kapitel E.II) |
| 1. Dezember 2009 | Der Grosse Rat verabschiedet ein revidiertes LFid. Das Bundesgericht hebt es am 24. November 2011 teilweise auf, und es tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. (Kapitel E.III) |
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