Cavalli di razza und der Clan Molè (2021–2024)

Im November 2021 ordnete die DDA von Mailand zusammen mit den Staatsanwaltschaften von Florenz und Reggio Calabria in der als Cavalli di razza bekannten Operation mehr als hundert Verhaftungen an. Vierundfünfzig Verhaftungen betrafen den lombardisch-schweizerischen Strang, 36 die Provinz Como, und zwei Verdächtige wurden in Lugano verhaftet. Die Ermittler stellten in allen Strängen der Untersuchung insgesamt eine Tonne Kokain sicher, davon mehr als 30 Kilogramm in den Kantonen Tessin, Zürich und St. Gallen. Mitglieder des locale von Fino Mornasco bei Como wurden von der Schweiz ausgeliefert, und in der Schweiz beschaffte Waffen waren mit Drogenerlösen finanziert worden.¹ Nach Angaben der Schweizer Presse war dieselbe Einheit von Fino Mornasco früher in Chiasso und Mendrisio tätig gewesen. Gerichte in Mailand und Como verurteilten 42 Beschuldigte zu insgesamt 320 Jahren. Im Januar 2024 fällte ein kalabrisches Gericht im Hauptstrang die ersten zwanzig Urteile, mit einem Höchstmass von zwanzig Jahren für einen jungen Anführer des Clans Molè aus Gioia Tauro.² Eine damit zusammenhängende koordinierte Aktion vom 16. November 2021 führte zu sechs Verhaftungen in der Schweiz, zwei davon im Tessin, zwei in St. Gallen und je eine in Graubünden und Zürich, wobei St. Gallen als logistische Basis für den Drogenhandel beschrieben wurde.³

Datum	Fall	Bezug zum Tessin	Ausgang
2003–2004	Luganeser Rechtsanwalt	Geldwäscherei für 'Ndrangheta und Cosa Nostra	14 Jahre, rechtskräftig
2009	Roscoba	Luganeser Treuhänder, CHF 46 Mio.	Verurteilung (ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung)
2009	Zigarettenschmuggel	Prozess in Bellinzona	2 verurteilt, 7 freigesprochen
29.12.2017	Vacallo	Vertrauensmann, Gemeindeangestellter aus Chiasso	5,5 und 3 Jahre
2020–2026	Imponimento	Grancia, Prozess vor dem Bundesstrafgericht	In der Schweiz hängig
2021–2024	Cavalli di razza	Verhaftungen in Lugano	Verurteilungen in Italien

Anmerkungen

«'Ndrangheta, operazione Cavalli di razza», laRegione, 2. Februar 2022, https://www.laregione.ch/1563457. ↩
«Venti condanne nell'operazione Cavalli di razza», laRegione, 7. Januar 2024, https://www.laregione.ch/estero/confine/1724616/servizi. ↩
«Blitz antimafia, 6 arresti in Svizzera», RSI, 16. November 2021, https://www.rsi.ch/info/svizzera/Blitz-antimafia-6-arresti-in-Svizzera--1278868.html. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

Deutsch

Kontakt

Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

Ich bin Rechtsanwalt in der Schweiz und zudem als Solicitor in Hongkong sowie in England und Wales zugelassen und verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung.

Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

Ich verstehe mich als Vertrauensberater, der direkt und auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern zusammenarbeitet: Ich gehe von dem aus, was Sie erreichen wollen, und richte jede Struktur, jeden Vertrag und jede steuerliche Entscheidung an Ihren wirtschaftlichen Zielen aus und daran, wie sie Ihre Rendite nach Steuern verbessert. Als «lawyers who make it happen» bleiben mein Team und ich an Ihrer Seite, bis Ihre Gesellschaft gegründet, Ihre Struktur eingerichtet und Ihre Transaktion vollzogen ist, und wir stehen Ihnen auch für allfällige Folgearbeiten zur Verfügung. Sie profitieren von massgeschneiderten Lösungen und persönlicher Betreuung sowie von fundierter, freundlicher und praxisnaher Beratung. Wir sind nicht der günstigste Anbieter am Markt und wollen es auch nicht sein; unser Ziel sind fundierte, saubere Lösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kontakt aufnehmen →

Cavalli di razza und der Clan Molè (2021–2024)

Anmerkungen

Gründung oder Expansion in der Schweiz?