1MDB, PetroSaudi und die Schweizer Banken

Der grösste in Bellinzona beurteilte Finanzbetrug betraf den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Am 28. August 2024 verurteilte die Strafkammer zwei Direktoren der in Genf ansässigen Gesellschaft PetroSaudi, welche die Presse als Tarek Obaid und Patrick Mahony identifizierte, wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Veruntreuung von mehr als USD 1 Mrd. zulasten von 1MDB, wegen Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsbesorgung betreffend weitere Überweisungen und wegen qualifizierter Geldwäscherei. Das Kerngeschehen fiel in die Zeit von August 2009 bis Mai 2011. Das Gericht verurteilte sie zu Freiheitsstrafen von sieben beziehungsweise sechs Jahren und verpflichtete sie, 1MDB zusätzlich zu Einziehungen solidarisch für die veruntreuten Beträge zu entschädigen.¹ Presseberichten zufolge überstiegen die zurückzuzahlenden Beträge einschliesslich Zinsen USD 1,75 Mrd., und der Anwalt eines Beschuldigten kündigte umgehend Berufung an.² Das Urteil war nicht rechtskräftig.

Der 1MDB-Komplex hat eine Luganeser Dimension. Kapitel E.I hat das Ende der BSI beschrieben, der Luganeser Bank, gegenüber der die FINMA im Mai 2016 im Zusammenhang mit 1MDB schwere Verstösse gegen die Geldwäschereivorschriften feststellte, die Einziehung von CHF 95 Mio. anordnete und ihre Integration in die EFG und Auflösung innert zwölf Monaten verlangte. In Singapur hat der High Court es abgelehnt, eine Klage über rund USD 394 Mio. abzuweisen, die eine Tochtergesellschaft von 1MDB gegen die BSI erhoben hatte.³ In der Schweiz erledigte die Bundesanwaltschaft (BA) ihren Fall gegen die J.P. Morgan (Suisse) im August 2025, wie oben beschrieben, durch Strafbefehl. Die Strafverfahren in Bellinzona und die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren andernorts ergeben somit ein Gesamtbild, in dem das Bundesstrafgericht über die Schuld der Hauptakteure entscheidet, während die Verantwortlichkeit der Banken von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Zivilgerichten geregelt wird.

Lava Jato: Petrobras und Odebrecht

Der Korruptionskomplex um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras und die Baugruppe Odebrecht führte ab Mitte der 2010er-Jahre zu Schweizer Verfahren, in denen Konten bei Schweizer Banken untersucht und Vermögenswerte gesperrt wurden. Die Schweiz gehörte zu den Staaten, mit denen die brasilianischen Staatsanwälte am häufigsten zusammenarbeiteten, und Odebrecht wurde sowohl von den Schweizer als auch von den brasilianischen und amerikanischen Behörden gebüsst. Der Bericht der BA für 2025 verzeichnet weitere Verurteilungen in diesem Komplex, darunter Überweisungen von rund USD 4,1 Mio. im Fall Pictet und von rund USD 71 Mio. im Fall J. Safra Sarasin.⁴ Die meisten Bankenfälle wurden durch Strafbefehl erledigt. Die PKB Privatbank in Lugano akzeptierte im März 2024 eine Busse von CHF 750’000, die Banque Pictet im Juni 2025 eine Busse von CHF 2 Mio. und die J. Safra Sarasin im August 2025 eine Busse von CHF 3,5 Mio.⁵ Die Rolle des Bundesstrafgerichts in diesem Komplex lag hauptsächlich bei der Beschwerdekammer, die über die Beschwerden von Kontoinhabern gegen Beschlagnahmen und gegen die Übermittlung von Bankunterlagen nach Brasilien entschied, sowie in den Prozessen gegen einzelne Bankiers und Vermittler, die keine Strafbefehle akzeptierten. Die Lava Jato-Fälle zeigen, dass die Rechtshilfepraxis des Gerichts für den Finanzplatz ebenso wichtig sein kann wie seine Strafurteile.

Anmerkungen

1. Bundesstrafgericht, Medienmitteilung zum Urteil SK.2023.24, 28. August 2024, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024/2024-08-28/1424.html. Für die Beschuldigten gilt bis zur Rechtskraft des Urteils die Unschuldsvermutung. ↩
2. «Swiss court convicts two PetroSaudi executives over $1.8bn 1MDB fraud», BusinessDay (Reuters), 28. August 2024, https://www.businessday.co.za/bd/world/europe/2024-08-28-swiss-court-convicts-two-petrosaudi-executives-over-18bn-1mdb-fraud/. ↩
3. «BSI Bank Faces US$394 Million Charges for 1MDB Fraud», AML Watcher, 2024, https://amlwatcher.com/news/bsi-bank-faces-us394-million-charges-for-1mdb-fraud. Zu den Verfahren der FINMA gegen die BSI vgl. Kapitel E.I und G.III. ↩
4. Wikipedia, «Operation Car Wash», https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Car_Wash (nur ersatzweise herangezogen), zur Zusammenarbeit mit 61 Ländern, unter denen die Schweiz einer der häufigsten Partner war, und zu den Bussen, die brasilianische, schweizerische und amerikanische Behörden gegen Odebrecht verhängten; Bundesanwaltschaft, Rapporto di gestione 2025 (a. a. O.), S. 26–27. ↩
5. Bundesanwaltschaft, Rapporto di gestione 2025 (a. a. O.); zur PKB vgl. Kapitel G.III. ↩

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