Die 1980er-Jahre: Skandale und Debatten

Die Sorgfaltspflichtvereinbarung verhinderte nicht, dass neue Skandale aufkamen. In den 1980er-Jahren brachten mehrere Affären den Schweizer Finanzplatz ins Zwielicht: die Nutzung von Schweizer Konten durch Drogenhändlerringe, die Vermögenswerte gestürzter ausländischer Machthaber, die Wäsche von Geldern krimineller Herkunft. Gemäss Public Eye brauchte es drei weitere Skandale, bis die Regierung die Notwendigkeit einer Gesetzgebung gegen die Geldwäscherei anerkannte.¹

Zu den Leitfällen gehörte die Sperrung der Vermögenswerte des ehemaligen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos im Jahr 1986, die der Bundesrat kurz nach dessen Sturz anordnete.² Dieser Fall, der ein langes Rückführungsverfahren eröffnete, begründete eine Praxis, die die Schweiz in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickeln sollte und die Teil I im Zusammenhang mit den Vermögenswerten afrikanischer Machthaber untersucht. Die durch internationale Ermittlungen aufgedeckten Drogenhandelsfälle zeigten ihrerseits, dass Schweizer Konten zur Wäsche krimineller Gelder genutzt wurden.³

Die politische Debatte über den Finanzplatz verschärfte sich. Eine Ende der 1970er-Jahre lancierte Volksinitiative, die sich gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und die Macht der Banken richtete, kam vors Volk und wurde abgelehnt.⁴ Die Befürworter von Reformen prangerten die Annahme von Kapital krimineller oder steuerlicher Herkunft an; die Verteidiger des Finanzplatzes betonten die Bedeutung des Geheimnisses für den Schutz der Privatsphäre und für die Schweizer Wirtschaft.

Ende des Jahrzehnts erreichte eine politische Affäre die Spitze des Staates, als eine Bundesrätin zurücktrat, nachdem sie ihren Ehemann über eine Untersuchung gegen eine Gesellschaft informiert hatte, deren Verwaltungsrat er angehörte, in einem Fall mit Bezug zur Geldwäscherei.⁵ Diese Episode beschleunigte die politische Bewusstseinsbildung und trug zur Einführung strafrechtlicher Bestimmungen gegen die Geldwäscherei bei.

Anmerkungen

1. Public Eye, a. a. O. ↩
2. swissinfo.ch, «Comment la Suisse a gelé les avoirs de Ferdinand Marcos» (2026): Sperre, die der Bundesrat am 24. März 1986 gestützt auf seine verfassungsmässigen Notrechtskompetenzen anordnete, am selben Tag, an dem die Credit Suisse einen unmittelbar bevorstehenden Abzug meldete; erste Bankunterlagen 1991 an die Philippinen übergeben, Überweisung auf ein Sperrkonto im August 1995 angeordnet, «vorzeitige Rückerstattung der Gelder» Ende 1997 vom Bundesgericht gutgeheissen, CHF 683 Mio. im Juni 1998 nach Manila überwiesen, letzte Tranche von rund 10 Millionen Anfang 2009. ↩
3. Die Volkswirtschaft 3/2023: Die Chiasso-Affäre (14. April 1977, Texon, CHF 1,4 Mrd.), gefolgt von den Fällen «Pizza Connection» und «Lebanon Connection» sowie dem Fall Marcos, wirkten als Katalysatoren für die Einführung der Art. 305bis und 305ter des Strafgesetzbuches (StGB) (März 1990) und des Geldwäschereigesetzes (GwG) (Oktober 1997). Année politique suisse (politchronik): Hans W. Kopp, Ehemann von Bundesrätin Elisabeth Kopp, war Vizepräsident des Verwaltungsrats der Shakarchi Trading AG, einer Gesellschaft, die in der «Lebanon Connection» ins Visier geriet, die als grösster Geldwäschereifall der damaligen Zeit bezeichnet wurde; die Vorwürfe wurden am 27. August 1988 öffentlich, der Rücktritt der Bundesrätin wurde am 12. Dezember 1988 angekündigt und trat am 12. Januar 1989 mit sofortiger Wirkung in Kraft. ↩
4. Volksinitiative «contre l’abus du secret bancaire et de la puissance des banques» (gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und der Bankenmacht), abgelehnt am 20. Mai 1984 mit 1’258’964 zu 464’637 Stimmen, also rund 73 %, und von allen Kantonen; Erwahrungsbeschluss, swissvotes.ch (abgerufen im September 2026). ↩
5. Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), Art. «Kopp, Elisabeth»: erste in den Bundesrat gewählte Frau (2. Oktober 1984), Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; am 27. Oktober 1988 «veranlasste ein Telefonanruf aus ihrem Departement ihren Ehemann, sich aus dem Vizepräsidium einer der Geldwäscherei verdächtigten Firma zurückzuziehen»; «Am 12. Dezember 1988, wenige Tage nach ihrer Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesrates, gab Elisabeth Kopp ihren Rücktritt bekannt», wirksam auf den 12. Januar 1989; am 23. Februar 1990 vom Bundesgericht vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung freigesprochen. ↩

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