Reputation und Skandale: ein Vergleich

Die Reputation ist ein Gut, das jeder Finanzplatz auf seine Weise aufbaut und verliert. Genf hat für das Bankgeheimnis, die nachrichtenlosen Vermögen, die Geldwäschereifälle und die Verurteilungen von Rohstoffhändlern bezahlt, die in den Teilen D, E und H nachgezeichnet wurden, bevor es seinen Ruf durch Steuertransparenz und Compliance wieder aufbaute. Singapur erlebte 2023 einen Geldwäschereifall grossen Ausmasses, der zu Beschlagnahmungen in Milliardenhöhe und zu verschärften Anforderungen an Family Offices führte. Dubai stand von 2022 bis 2024 auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) und wird weiterhin dafür kritisiert, russisches Kapital und anderswo sanktionierte Händler zu beherbergen. Hongkong trägt die Reputationsfolgen seiner Eingliederung in die chinesische Ordnung. Luxemburg geriet 2014 wegen seiner Steuervorbescheide in die Kritik und hat seine Praxis reformiert. London wurde bis zu den Sanktionen von 2022 dafür kritisiert, Vermögen zweifelhafter Herkunft zu beherbergen.¹

Dieser Vergleich führt zu einer Feststellung: Kein Finanzplatz ist gefeit, und jene, die am schnellsten Kapital anziehen, sind auch jene, die das zweifelhafteste Kapital anziehen. Genf, das diesen Zyklus vor den anderen durchlaufen hat, verfügt über eine Erfahrung, die seine Konkurrenten nun ihrerseits erwerben. Diese Erfahrung ist nur dann ein Vorteil, wenn sie gepflegt wird, denn ein neuer grosser Skandal in Genf würde die Vergangenheit wachrufen und die erzielten Fortschritte zunichtemachen. Teil H hat die Instrumente dieser Wachsamkeit vorgeschlagen, die Kapitel VI dieses Teils zu einer in allen Szenarien robusten Entscheidung macht.

Anmerkungen

Geldwäschereifall in Singapur (Verhaftungen vom 15. August 2023, rund drei Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt, en.wikipedia.org); graue Liste der FATF für die Vereinigten Arabischen Emirate (März 2022 – Februar 2024, lepetitjournal.com, 28. Februar 2024); LuxLeaks-Enthüllungen des International Consortium of Investigative Journalists vom 5. November 2014 über 548 Steuervorbescheide und mehr als 340 Unternehmen («LuxLeaks», en.wikipedia.org, abgerufen im September 2026); britische Sanktionen von 2022, beschrieben in Teil H. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

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Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

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