Internationale Zusammenarbeit: Rechtshilfe und Informationsaustausch

Da die Bekämpfung der Geldwäscherei ihrem Wesen nach international ist, hängt der Finanzplatz Genf ebenso sehr von der Zusammenarbeit ausländischer Behörden ab wie von seinen eigenen. Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) tauscht Informationen mit ihren Partnerstellen in der Egmont-Gruppe aus, und die Strafverfolgungsbehörden greifen auf die Rechtshilfe zurück, bei der die Schweiz in Fällen von Geldwäscherei und Korruption zu den weltweit wichtigsten Leistungserbringern gehört. Die FINMA ihrerseits arbeitet bei grenzüberschreitenden Gruppen mit ausländischen Aufsichtsbehörden zusammen.¹ Fast alle in diesem Kapitel und in Teil I beschriebenen Affären haben einen ausländischen Ursprung: Eine Ermittlung in Brasilien, Nigeria, den Vereinigten Staaten oder Frankreich deckt Mittelflüsse auf, die über Genf gelaufen sind, und die schweizerische Rechtshilfe ermöglicht es dann, sie zu dokumentieren und zu blockieren.

Diese Abhängigkeit hat eine Kehrseite: Der Finanzplatz Genf wird im Ausland nach der Schnelligkeit und Qualität seiner Rechtshilfe beurteilt, und die Kritik der 1990er- und 2000er-Jahre betraf gerade deren Langsamkeit. Die Reformen der Rechtshilfe, die Praxis der raschen Vermögenssperre und die in Teil I beschriebenen Rückerstattungsabkommen haben diesen Ruf verbessert. Der Länderbericht der Financial Action Task Force (FATF), deren nächster Zyklus die Schweiz um die Jahrzehntwende prüfen wird, wird der Massstab dafür sein.²

Anmerkungen

Bundesamt für Justiz, «Entraide judiciaire internationale en matière pénale» (Internationale Rechtshilfe in Strafsachen) (bj.admin.ch): jährliche Tätigkeitsberichte des Fachbereichs Internationale Rechtshilfe (Bericht 2024 veröffentlicht am 1. Mai 2025, Statistik 2025 veröffentlicht am 3. März 2026); MROS, Rapport annuel 2024: 780 Anfragen von 96 ausländischen Meldestellen erhalten, 751 Spontaninformationen aus 45 Ländern erhalten, 239 Anfragen an 56 FIUs gesandt; Rapport annuel 2025: 932 erhaltene Spontaninformationen (+24,1 %) und 223 an 53 FIUs übermittelte. ↩
SIF, «Groupe d’action financière (GAFI)» (Financial Action Task Force (FATF)) (sif.admin.ch): vierte Länderprüfung der Schweiz 2016, vierter Nachfolgebericht veröffentlicht am 19. Oktober 2023; fünfte Evaluationsrunde im Oktober 2024 eröffnet, erste Berichte (Malaysia, Belgien) an der Plenarversammlung vom Oktober 2025 behandelt; «Die Schweiz wird 2026–2027 ihre fünfte Länderprüfung durch die FATF durchlaufen». ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

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