Schlussbetrachtung zu Teil H

Teil H hat die Risiken des Rohstoffhandels und der ihn begleitenden Finanzierung untersucht: die Anfälligkeit der Dokumentenfinanzierung, die durch die Betrugsfälle von 2020 offenbar wurde, und sodann die Unterbrechung der Flüsse durch Sanktionen, unter denen die 2022 gegen Russland erlassenen den Finanzplatz verändert haben. Hinzu kommen Geldwäscherei und Korruption, die das Geldwäschereigesetz (GwG), das Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen und Art. 102 des Strafgesetzbuches (StGB) verhindern und ahnden sollen, sowie die Forderungen nach Transparenz und Verantwortung, die von den Zahlungen an Regierungen bis zu den Menschenrechten reichen.

Diese Risiken haben eines gemeinsam: Sie ergeben sich aus der Stellung Genfs als Drehscheibe globaler Flüsse, die durch fragile Länder, umstrittene Regime und undurchsichtige Märkte führen. Sie haben zu Verlusten, Verurteilungen und Reputationsschäden geführt. Sie haben auch die Berufe des Finanzplatzes verändert, wo die Compliance zu einem eigenständigen Beruf geworden ist. Und sie haben einen Rechtsrahmen und Praktiken hervorgebracht, die Genf, sofern sie mit Strenge angewandt werden, von konkurrierenden Plätzen unterscheiden.

Teil I wendet sich Afrika zu, mit dem Genf über den Rohstoffhandel, das Bankwesen, die Diplomatie und die Sprache alte, dichte und zuweilen umstrittene Beziehungen unterhält. Korruptionsfälle, die Vermögenswerte gestürzter Machthaber, rohstoffbesicherte Vorauszahlungen und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte finden dort ihr heikelstes Terrain, während die neuen Brücken, die zwischen Genf und dem Kontinent entstehen, Perspektiven eröffnen.

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.