Compliance, Sanktionen und strafrechtliche Verantwortlichkeit

Die Zahlen stammen von der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und von der Bundesanwaltschaft.¹

Indikator	Wert	Referenz	Teil
Bei der MROS eingereichte Verdachtsmeldungen	21’087 (+39,3 %)	2025	H
Anteil der Banken an diesen Meldungen	91,3 %	2025	H
An die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitete Fälle	1’375	2025	H
In der Schweiz gesperrte russische Vermögenswerte	CHF 7,4 Mrd.	1. April 2025	H
Verurteilung von Gunvor (Kongo, Côte d’Ivoire)	CHF 94 Mio.	14. Oktober 2019	H
Verurteilung von Gunvor (Ecuador), Schweiz	CHF 86,7 Mio.	2024	H
Ersatzforderung gegen Glencore	USD 150 Mio.	5. August 2024	H
Ersatzforderung gegen Trafigura	USD 145 Mio.	31. Januar 2025	H
Von der Schweiz zurückerstattete Potentatengelder	mehr als USD 2 Mrd.	kumuliert	I
Gesperrte und danach zurückerstattete Abacha-Vermögen	mehr als 700 Mio. gesperrt; mehr als eine Milliarde zurückerstattet	1999–2017	I

Anmerkungen

Meldestelle für Geldwäscherei, Jahresberichte 2024 und 2025; Staatssekretariat für Wirtschaft, gesperrte Vermögenswerte per 1. April 2025; Bundesanwaltschaft und Bundesstrafgericht, zitiert in Teil H. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

Ich bin Rechtsanwalt in der Schweiz und zudem als Solicitor in Hongkong sowie in England und Wales zugelassen und verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung.

Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

Ich verstehe mich als Vertrauensberater, der direkt und auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern zusammenarbeitet: Ich gehe von dem aus, was Sie erreichen wollen, und richte jede Struktur, jeden Vertrag und jede steuerliche Entscheidung an Ihren wirtschaftlichen Zielen aus und daran, wie sie Ihre Rendite nach Steuern verbessert. Als «lawyers who make it happen» bleiben mein Team und ich an Ihrer Seite, bis Ihre Gesellschaft gegründet, Ihre Struktur eingerichtet und Ihre Transaktion vollzogen ist, und wir stehen Ihnen auch für allfällige Folgearbeiten zur Verfügung. Sie profitieren von massgeschneiderten Lösungen und persönlicher Betreuung sowie von fundierter, freundlicher und praxisnaher Beratung. Wir sind nicht der günstigste Anbieter am Markt und wollen es auch nicht sein; unser Ziel sind fundierte, saubere Lösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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