Compliance und Strafrecht

Französisch	Englisch	Deutsch	Definition
Blanchiment d’argent	money laundering	Geldwäscherei	Verschleierung der verbrecherischen Herkunft von Vermögenswerten
Bureau de communication	Money Laundering Reporting Office	Meldestelle für Geldwäscherei	Behörde, die Verdachtsmeldungen entgegennimmt
Communication de soupçons	suspicious activity report	Verdachtsmeldung	Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei
Convention de diligence	due diligence agreement	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht	Selbstregulierung der Banken seit 1977
Créance compensatrice	compensatory claim	Ersatzforderung	Einziehung des Gegenwerts unrechtmässiger Gewinne
Défaut de vigilance	lack of due diligence	mangelnde Sorgfalt	Straftatbestand nach Artikel 305ter des Strafgesetzbuches
Gel des avoirs	asset freeze	Vermögenssperre	in Anwendung von Sanktionen angeordnete Sperrung
Personne politiquement exposée	politically exposed person	politisch exponierte Person	Person, die ein prominentes öffentliches Amt innehat oder innehatte
Règle du voyage	travel rule	Travel Rule	Übermittlung von Identifikationsdaten zusammen mit einer Überweisung
Responsabilité pénale de l’entreprise	corporate criminal liability	Unternehmensstrafrecht	Artikel 102 des Strafgesetzbuches
Restitution des avoirs	asset recovery	Rückerstattung von Vermögenswerten	Rückführung unrechtmässiger Vermögenswerte an den Herkunftsstaat
Sanctions	sanctions	Sanktionen	Massnahmen wirtschaftlichen Zwangs
Vigilance renforcée	enhanced due diligence	erhöhte Sorgfaltspflicht	verstärkte Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

Deutsch

Kontakt

Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

Ich bin Rechtsanwalt in der Schweiz und zudem als Solicitor in Hongkong sowie in England und Wales zugelassen und verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung.

Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

Ich verstehe mich als Vertrauensberater, der direkt und auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern zusammenarbeitet: Ich gehe von dem aus, was Sie erreichen wollen, und richte jede Struktur, jeden Vertrag und jede steuerliche Entscheidung an Ihren wirtschaftlichen Zielen aus und daran, wie sie Ihre Rendite nach Steuern verbessert. Als «lawyers who make it happen» bleiben mein Team und ich an Ihrer Seite, bis Ihre Gesellschaft gegründet, Ihre Struktur eingerichtet und Ihre Transaktion vollzogen ist, und wir stehen Ihnen auch für allfällige Folgearbeiten zur Verfügung. Sie profitieren von massgeschneiderten Lösungen und persönlicher Betreuung sowie von fundierter, freundlicher und praxisnaher Beratung. Wir sind nicht der günstigste Anbieter am Markt und wollen es auch nicht sein; unser Ziel sind fundierte, saubere Lösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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