Checkliste: ein Netz von Korrespondenzbanken beurteilen

Die vom Netzwerk abgedeckten Finanzplätze bestimmen und die Funktion festhalten, die jeder von ihnen in der Geschäftstätigkeit des Instituts erfüllt.
Die Finanzkraft und den Ruf jedes Korrespondenten sowie die Aufsichtsregeln, denen er untersteht, beurteilen.
Die von den Korrespondenten angewandten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei und zur Sanktionsprüfung überprüfen, entsprechend den Anforderungen an Korrespondenzbankbeziehungen.
Die Abhängigkeit des Instituts von wenigen Korrespondenten oder wenigen Finanzplätzen messen und Ausweichlösungen vorsehen.
Den raschen und sicheren Informationsfluss zwischen den Mitgliedern des Netzwerks gewährleisten und dabei die Regeln über Vertraulichkeit und Datenschutz einhalten.
Das Netzwerk regelmässig im Licht der politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den betroffenen Ländern überprüfen.

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Beitrag ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Rechtsstand: 10/2026.

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Dr. Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt (Zürich, Schweiz)

Ich bin Rechtsanwalt in der Schweiz und zudem als Solicitor in Hongkong sowie in England und Wales zugelassen und verfüge über fast 25 Jahre Erfahrung.

Gemeinsam mit meinem mehrsprachigen Team, dem unter anderem chinesische, japanische, koreanische, russische, ukrainische und französische Muttersprachler angehören, berate ich Unternehmen und ihre Eigentümer aus aller Welt in sämtlichen Fragen des Bank-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrechts in der Schweiz, einschliesslich der internationalen Steuerplanung, treuhänderischer Dienstleistungen sowie Leistungen eines Legal Family Office wie Zuzug und Relocation oder Immobilieninvestitionen. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf Mandanten aus Wachstums- und Frontier-Märkten in Greater China, Zentralasien und dem Kaukasus, im übrigen Asien, im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika; ebenso berate ich Mandanten aus Europa und Nordamerika. Über eine verbundene Schweizer Treuhandgesellschaft übernehmen wir zudem die Gründung und laufende Verwaltung ihrer Gesellschaften und anderer Strukturen, einschliesslich Buchhaltung, Steuererklärungen und Corporate-Secretarial-Leistungen, und wo erforderlich wirke ich als professioneller Verwaltungsrat mit. Mit Unterstützung eines Netzwerks erstklassiger Kooperationspartner setze ich Lösungen auch weltweit um.

Ich verstehe mich als Vertrauensberater, der direkt und auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern zusammenarbeitet: Ich gehe von dem aus, was Sie erreichen wollen, und richte jede Struktur, jeden Vertrag und jede steuerliche Entscheidung an Ihren wirtschaftlichen Zielen aus und daran, wie sie Ihre Rendite nach Steuern verbessert. Als «lawyers who make it happen» bleiben mein Team und ich an Ihrer Seite, bis Ihre Gesellschaft gegründet, Ihre Struktur eingerichtet und Ihre Transaktion vollzogen ist, und wir stehen Ihnen auch für allfällige Folgearbeiten zur Verfügung. Sie profitieren von massgeschneiderten Lösungen und persönlicher Betreuung sowie von fundierter, freundlicher und praxisnaher Beratung. Wir sind nicht der günstigste Anbieter am Markt und wollen es auch nicht sein; unser Ziel sind fundierte, saubere Lösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Beiträge und Einblicke

Gründung oder Expansion in der Schweiz?

Helvetica Register ist ein Informationsportal. Es erklärt, was Unternehmen und Unternehmer aus aller Welt, insbesondere aus dem Grossraum China, Zentralasien und dem Kaukasus, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika, über die Geschäftstätigkeit in der Schweiz wissen müssen: Gesellschaftsrecht, Handelsverträge, Bewilligungen, Banken, Steuern und Aufenthalt.

Die Rechtsberatung in der Schweiz erbringt Ressos Legal, eine Zürcher Anwaltskanzlei, die unter der Leitung von Dr. Alexander Ressos in allen Bereichen des Schweizer Rechts berät. Weitere Informationen finden Sie unter www.ressos.ch.

Ihr Vorhaben in der Schweiz Gespräch mit Dr. Alexander Ressos Gesellschaftsgründung, Aktionärbindungs- und Handelsverträge, Unternehmenskäufe, Bewilligungen, Bankkonten, Steuern und Aufenthaltsbewilligungen: Ich berate im Schweizer Recht und stimme mich mit Ihren Anwälten im Heimatland sowie bei Bedarf mit lokalen Anwälten in anderen Rechtsordnungen ab.