Agritrade, ZenRock, Hontop und die anderen
Gleichzeitig kamen weitere Fälle ans Licht. Laut Global Trade Review zeigte sich das erste Anzeichen von Problemen im März 2020, als ING dem Singapurer Händler Agritrade International in einem Gerichtsverfahren eine «massive, vorsätzliche und systematische» Täuschung vorwarf. In den Wochen nach dem Zusammenbruch von Hin Leong sahen sich drei weitere Ölhändler – ZenRock, Hontop und Sugih Energy – im Zentrum von Betrugsvorwürfen ihrer Kreditgeber, die in der Regel Mehrfachfinanzierungen betrafen.1
Im Fall Agritrade warf ING dem Unternehmen vor, «sich überschneidende» Verschiffungslisten verwendet zu haben, um von mehreren Banken Finanzierungen für dieselbe Ladung zu erhalten. Rund achtzehn Banken sahen sich mit Verlusten von insgesamt 670 Millionen Dollar konfrontiert. Im Fall ZenRock warf HSBC dem Unternehmen «höchst unredliche» Geschäfte vor, bei denen dieselbe Ladung für mehrere Kredite verwendet worden sei; die Banken forderten 166 Millionen Dollar.2
Die Betrugsfälle trafen auch andere Standorte. BNP Paribas setzte ihre neuen Finanzierungen aus, nachdem sie Verluste bei Coex Coffee in den Vereinigten Staaten sowie bei GP Global und Phoenix Commodities im Nahen Osten erlitten hatte.3 Insgesamt hatten diese Skandale nach Angaben von Bloomberg weltweit potenzielle Verluste von über neun Milliarden Dollar für Kreditgeber verursacht.4
| Unternehmen | Standort | Vorgeworfene Tatsachen und Verluste |
|---|---|---|
| Hin Leong | Singapur | 800 Millionen verschleierte Verluste, verpfändetes Öl verkauft, Scheingeschäfte; Schulden von fast 4 Milliarden; mehr als zwanzig Kreditgeber |
| Agritrade | Singapur | sich überschneidende Verschiffungslisten; rund achtzehn Banken, 670 Millionen Dollar |
| ZenRock | Singapur | dieselbe Ladung für mehrere Kredite verwendet; 166 Millionen Dollar |
| Hontop, Sugih Energy | Singapur | Vorwürfe der Mehrfachfinanzierung |
| Coex Coffee, GP Global, Phoenix Commodities | Vereinigte Staaten, Naher Osten | Verluste, die BNP Paribas zur Aussetzung ihrer Finanzierungen veranlassten |
Anmerkungen
- Global Trade Review, 6. Januar 2021, a. a. O. ↩
- «After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp», Bloomberg via AJOT, 7. September 2020. ↩
- «Singapore’s commodity trading mishaps», Financial Times, August 2020, wiedergegeben auf blackstonegold.com. ↩
- Bloomberg via AJOT, 23. September 2020, a. a. O. ↩
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