Afrikanische politisch exponierte Personen: eine Typologie

Die Kategorie der politisch exponierten Personen umfasst in Afrika wie anderswo eine Vielzahl von Situationen, welche die Institute mit Urteilsvermögen beurteilen müssen.

Das Staatsoberhaupt, die Minister und ihre engen Vertrauten bilden die heikelste Kategorie. Ihr Vermögen erfordert, wenn es beträchtlich ist, eine gründliche Abklärung seiner Herkunft. Seine Aufbewahrung in der Schweiz setzt das Institut im Fall eines Regimewechsels einer Sperre aus. Geschäftsbeziehungen mit dieser Kategorie bleiben möglich, erfordern aber höchste Wachsamkeit und einen Entscheid auf der obersten Ebene des Instituts.

Die Führungskräfte von Staatsunternehmen – Erdöl- und Bergbaugesellschaften, Vermarktungsstellen – bilden in rohstofffördernden Ländern eine besonders exponierte Kategorie, wie die in Teil H geschilderten Fälle gezeigt haben. Ihre Stellung verschafft ihnen Zugang zu den Verträgen und Strömen, die Gegenstand korrupter Praktiken sind.

Hohe Beamte, Richter, hohe Offiziere und Parteifunktionäre bilden eine Zwischenkategorie, deren offizielle Einkommen bekannt sind und deren Vermögen nicht über das hinausgehen sollte, was diese Einkommen erlauben, es sei denn, eine gesonderte Herkunft ist dokumentiert.

Private Unternehmer, die mit den Machthabern verbunden sind – durch familiäre Bande, gemeinsame Beteiligungen oder öffentliche Aufträge –, bilden die am schwierigsten zu beurteilende Kategorie. Ihre Geschäfte können rechtmässig sein, doch ihr Wohlstand hängt oft von Beziehungen ab, deren Natur geklärt werden muss.

Politisch exponierte Personen in internationalen Organisationen, von denen es in Genf viele gibt, bilden schliesslich eine eigene Kategorie, deren Einkommen bekannt sind und deren Risiken anderer Art sind.

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